证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2023-029
中通国脉通信股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于2023年4月27日下午以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年4月
由公司监事会主席陆飞先生主持。会议的召集召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了如下议案：
（一）审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（二）审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》
同意公司2022年度财务决算报告。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司2022年年度报告及摘要的议案》
监事会认为：1、公司2022年年度报告的编制、传递、审议程序和披露流程
符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与年报编制和审议
的人员有违反保密规定的行为；2、公司严格按照财务制度规范运作，2022年年
度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
我们保证公司2022年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司2022年年度报告》及《中通国脉通信股份有限公
司2022年年度报告摘要》。
（四）审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：致 同 所对 公 司 2022年 度内 部控 制 出 具 的 否定 意 见审 计 报
告客观的反应了公司内部控制的实际情况，能够促进公司进一步完善各
项内控制度，加强对内部控制的执行力度，为公司长期、规范 健康地发展
提 供 有力的保障。因此，我们 同意致同所《内部控制审计报告》中导致否
定 意 见的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
监事会认为：公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，
符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发
展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中
通国脉通信股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
（六） 审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》。
（七）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的调整，符合
相关规定，变更后的会计政策能够更客观真实地反映公司的财务状况和经营成
果，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意本次会计政策变更。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
（八）审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政
策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》
等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实
可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。
（九）审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十）审议通过了《监事会对董事会关于会计师事务所出具保留意见审计
报告涉及事项的专项说明的意见》
针对导致致同所出具保留意见审计报告涉及的事项，以及《董事会关于会
计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》符合公司情况，符合
中国证监会、上海证券交易所的相关规定，揭示了公司的财务风险，并对审计
报告中涉及的保留意见相关事项的提出了应对措施，该事项不影响公司报告期
财务状况和经营成果。监事会对致同所出具的保留意见审计报告无异议，并同
意公司董事会对保留意见审计报告涉及事项的专项说明。作为公司监事，将持
续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响
的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司监事会对董事会关于会计师事务所出具保留意见
审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
（十一）审议通过了《监事会对董事会关于会计师事务所出具否定意见内
部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》
监事会认为：致同所对公司2022年度内部控制出具的否定意见审计报告客
观的反应了公司内部控制的实际情况，能够促进公司进一步完善各项内控制
度，加强对内部控制的执行力度，为公司长期、规范健康地发展提供有力的保
障。因此，我们同意致同所《内部控制审计报告》中导致否定意见的事项。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司监事会对董事会关于会计师事务所出具否定意见
内部控制审计报告涉及事项的专项说明的意见》。
（十二）审议通过了《监事会对董事会<关于2021年度审计报告非标意见所
涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》
公司董事会出具的对《关于2021年度审计报告非标意见所涉及事项影响已
消除的专项说明》客观反映了该事实的实际情况，符合相关法律、法规及规范
性文件的要求，公司监事会对董事会所作的专项说明无异议，监事会认为2021
年度审计报告非标意见所涉及事项影响已消除。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司监事会对董事会<关于2021年度审计报告非标意见
所涉及事项影响已消除的专项说明>的意见》。
（十三）审计通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案》
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司2022年度股东大会审议。
（十四）审议通过了《公司2023年第一季度报告的议案》
监事会认为：1、公司 2023 年第一季度报告的编制、传递、审议程序和披
露流程符合法律、法规和公司内部管理制度的各项规定，未发现参与季报编制
和审议的人员有违反保密规定的行为；2、公司严格按照财务制度规范运作，
我们保证公司 2023 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中通国脉通信股份有限公司2023年第一季度报告》。
三、备查文件
第五届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司监事会
二〇二三年四月二十八日
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