证券代码：600032 证券简称：浙江新能 公告编号：2023-017
浙江省新能源投资集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江省新能源投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
八次会议于 2023 年 4 月 17 日以邮件等形式通知全体董事，于 2023 年 4 月 27
日上午在公司 4040 会议室以通讯和现场相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事等人员列席了会议。会议由董事长张坚群
先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度审计委员会履职情况报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度内部控制审
计机构。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
聘任 2023 年度内部控制审计机构的公告》。
公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意
的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年年度报告》及摘要。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年环境、社会与公司治理报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金向控股子公司发放委托贷款的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2023 年度融资额度的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
省能源集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。
公司独立董事对本议案进行了事前审查并予以认可并对本事项发表了同意
的独立意见。
关联董事骆红胜、周永胜回避表决。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
酬计划的议案》
同意 2022 年度公司高级管理人员薪酬考核及 2023 年度薪酬计划。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2022
年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
务资助管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江
省新能源投资集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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