证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-006
广州通达汽车电气股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、
《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车
电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 17 日以电话、邮件的形
式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第五次会议的通知和材料。
公司第四届董事会第五次会议于 2023 年 4 月 27 日上午 9：00 以现场结合通
讯方式在广州市白云区云正大道 1112 号公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，
现场出席董事 6 名，通讯方式出席董事 3 名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集
和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2022 年度董事会工作报告>的议案》
根据《公司章程》规定和 2022 年度工作情况，公司董事会总结了 2022 年度
执行股东大会决议的情况，编制了《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度
董事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
根据企业会计准则、
《公司章程》的相关规定和公司 2022 年度财务实际情况，
公司编制了 2022 年度财务报表、2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
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来情况汇总表、2022 年度营业收入扣除情况表，并由天健会计师事务所（特殊
普通合伙）出具天健审〔2023〕7-400 号《广州通达汽车电气股份有限公司 2022
年度合并审计报告》、天健审〔2023〕7-403 号《广州通达汽车电气股份有限公
司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》、天健审〔2023〕
见》
。
根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的
内容与格式》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2022 年年度报告披露工
作的通知》及《公司章程》等有关规定和公司 2022 年度经营情况，公司编制了
（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年年度报告摘
要》及《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年年度报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要
求，公司编制了 2022 年度内部控制评价报告，并由天健会计师事务所（特殊普
通合伙）出具天健审〔2023〕7-401 号《广州通达汽车电气股份有限公司内部控
制 审 计 报 告 》。 具 体 内 容 参 见 公 司 同 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度内部控制
评价报告》。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度，公司实现归属于
母公司所有者的净利润为-104,475,245.59 元，母公司净利润为-98,834,652.56 元；
截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为 227,226,843.46 元。鉴于公
司 2022 年度归属于母公司所有者的净利润、净现金流量（即“现金及现金等价
物净增加额”）为负，综合考虑外部环境、公司经营情况等因素，为保障公司持
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续稳定经营及健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不
分配现金股利、不送红股，亦不实施包括资本公积金转增股本在内的其他形式的
分配。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
的《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配的公告》
（公告
编号：2023-008）。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》
根据《公司章程》规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022 年度
财务工作以及财务收支情况进行了总结，并编制了《广州通达汽车电气股份有限
公司 2022 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
公司董事会对 2022 年度募集资金使用情况进行了专项核查，编制了《广州
通达汽车电气股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具天健审〔2023〕7-402 号《广
州通达汽车电气股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》、华金证
券股份有限公司出具《关于广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项核查报告》。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2022 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-009）。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会议事规则》等相关规定，结合公司经营目标完成情况，公司对董事进行了年度
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绩效考核，确定并发放了 2022 年度薪酬：董事长的年薪为 84.52 万元（税前）；
其他非独立董事均在公司任其他职务，领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。
参考公司所处行业的薪酬水平，结合公司实际经营情况，公司董事会薪酬与
考核委员会经审慎考虑后制定 2023 年度非独立董事薪酬方案：董事长年薪为 80
万元+年终绩效奖金；其他非独立董事的年薪为 60 万元+年终绩效奖金。公司非
独立董事如在公司担任其他职务，则领取岗位薪酬，不领取董事薪酬。董事薪酬
为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事陈丽娜、何俊华、蔡琳琳、
毛祥波、劳中建、邢冬晓回避表决。
（八）审议通过《关于公司独立董事津贴方案的议案》
根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况，2022 年度，公司独立董事
领取独立董事津贴：12 万元/年。参考公司所处行业独立董事的薪酬水平，公司
董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后制定 2023 年度独立董事津贴方案：12 万
元/年（税前）。独立董事津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代
缴。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，独立董事姜国梁、丁问司、黄
桂莲回避表决。
（九）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《广州通达汽车电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会议事规则》等相关规定，结合公司经营目标完成情况，公司对高级管理人员进
行了年度绩效考核，确定并发放了 2022 年度薪酬：总经理的年薪为 93.16 万元
（税前），公司副总经理、财务总监、董事会秘书等其他高级管理人员均在公司
任其他职务，领取岗位薪酬，不领取高级管理人员薪酬。
参考公司所处行业的薪酬水平，公司董事会薪酬与考核委员会经审慎考虑后
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制定 2023 年度高级管理人员薪酬方案：总经理年薪为 80 万元+年终绩效奖金；
董事会秘书、财务总监及副总经理等其他高级管理人员年薪为 60 万元+年终绩效
奖金。公司高级管理人员如在公司担任其他职务，则领取岗位薪酬，不领取高级
管理人员薪酬。高级管理人员薪酬为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代
扣代缴。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事何俊华、蔡琳琳、毛祥波、
陈丽娜、邢冬晓回避表决。
（十）审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
根据公司生产经营的实际情况，按照企业会计准则等相关规定，公司 2022
年度计提坏账准备 357.89 万元，计提合同资产减值准备金额 67.95 万元；计提存
货跌价准备 2,057.18 万元；计提长期股权投资减值准备 363.88 万元；减少 2022
年度合并报表利润总额 2,846.90 万元。具体内容参见公司同日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于 2022
年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-010）。
公司独立董事就本议案事项发表了明确同意的独立意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件第
五十二号、
《公司章程》等相关规定和公司 2023 年第一季度经营情况，公司编制
了《广州通达汽车电气股份有限公司 2023 年第一季度报告》。具体内容参见公司
同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股
份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
公司董事会提议于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。具体
内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通
达汽车电气股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：
证券代码：603390 证券简称：通达电气 公告编号：2023-006
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、董事会会议听取事项
（一）《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》；
（二）
《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情
况报告》；
（三）《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
其中，
《广州通达汽车电气股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》还将
提交 2022 年年度股东大会听取。
特此公告。
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