证券代码：603559 证券简称：中通国脉 公告编号：临 2023-030
中通国脉通信股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2022 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本
公积金转增股本。
● 本次拟不进行利润分配的原因为：鉴于公司 2022 年度未盈利，综合考虑
公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发
展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。
● 本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、 公司 2022 年度利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，中
通国脉通信股份有限公司归属于母公司股东的净利润为人民币-151,844,673.59
元。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年度拟不进行现金股利分配、
不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
二、2022 年度公司不进行利润分配的原因及有关情况说明
根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《中通国
脉通信股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司实施现金
分红需当年实现盈利。鉴于公司 2022 年度未盈利，不具备实施现金分红的条件。
综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、
健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年
年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司董事会拟定的 2022 年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公
积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可
持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益
的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。我
们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东
大会审议。
（三）监事会意见
经核查，公司董事会拟定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，符
合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》的规定。
四、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等
因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发
展，敬请关注公司发布的相关公告。
特此公告。
中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
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