证券代码：603226 证券简称：菲林格尔 公告编号：2023-021
菲林格尔家居科技股份有限公司
关于修改《公司章程》、
《董事会议事规则》及《监事会议事规则》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
菲林格尔家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日
召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十六次会议，分别审议通过
了《关于修改<公司章程>的议案》、
《关于修改<董事会议事规则>的议案》和《关
于修改<监事会议事规则>的议案》。
公司根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《菲林格尔家居科技股份有
限公司章程》、
《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》和《菲林格尔
家居科技股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行了修订，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
修
改
修改前 修改后
条
款
第 董事会召开临时董事会会议应当于会议 董事会召开临时董事会会议应当于会议
一 召开 2 日前以书面方式通知全体董事。 召开 2 日前以书面方式通知全体董事。
百 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议
一
的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出
十
会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
六
条
二、《菲林格尔家居科技股份有限公司董事会议事规则》修订情况
修
改
修改前 修改后
条
款
第 董事会召开临时董事会会议的通知方式 董事会召开临时董事会会议的通知方式
十 为：邮件方式、传真方式，在条件允许时也可 为：邮件方式、传真方式，在条件允许时也
三 采取专人送达书面通知的方式；通知时限为： 可采取专人送达书面通知的方式；通知时限
条 至少会议召开两日前发出通知。 为：至少会议召开两日前发出通知。
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会
议的，可以随时通过电话或者其他口头方式
发出会议通知，但召集人应当在会议上作出
说明。
三、《菲林格尔家居科技股份有限公司监事会议事规则》修订情况
修
改
修改前 修改后
条
款
第 监事会应定期召开会议，并根据需要即使 监事会应定期召开会议，并根据需要即使
十 召开临时会议。监事会会议因故不能如期召 召开临时会议。监事会会议因故不能如期召
七 开，应公告说明原因。 开，应公告说明原因。
条 监事会每六个月至少召开一次会议。会议 监事会每六个月至少召开一次会议。会议
通知应当在会议召开十日以前书面送达全体 通知应当在会议召开十日以前书面送达全体
监事。监事会会议通知包括以下内容： 监事。监事会会议通知包括以下内容：
（一）会议日期和地点； （一）会议日期和地点；
（二）会议期限； （二）会议期限；
（三）事由和议题； （三）事由和议题；
（四）发出通知的日期。 （四）发出通知的日期。
监事会召集人根据实际需要或经三分之 监事会召集人根据实际需要或经三分之
一以上监事要求，可以于会议召开两日前，以 一以上监事要求，可以于会议召开两日前，以
电话通知和书面通知（包括专人送达、邮寄、 电话通知和书面通知（包括专人送达、邮寄、
传真、电子邮件及其他有效方式）的方式通知 传真、电子邮件及其他有效方式）的方式通知
全体监事。 全体监事。
情况紧急，需要尽快召开监事会会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会
议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
除上述修订内容外，《菲林格尔家居科技股份有限公司章程》、《菲林格尔家
居科技股份有限公司董事会议事规则》和《菲林格尔家居科技股份有限公司监事
会议事规则》其他条款内容不变，上述制度文件需经公司股东大会审议通过后生
效。
特此公告。
菲林格尔家居科技股份有限公司董事会
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