证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2023-044
中国交通建设股份有限公司
别股东会、2023 年第一次 H 股类别股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区德胜门外大街 85 号中国交通建设
大厦
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
①出席会议的股东和代理人人数 202
其中：A 股股东人数 201
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
②出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,888,182,090
其中：A 股股东持有股份总数 9,492,755,244
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 395,426,846
③出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%） 61.1676
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 58.7215
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 2.4461
①出席会议的股东和代理人人数 201
②出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 9,492,755,244
③出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）
①出席会议的股东和代理人人数 1
②出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 397,742,146
③出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的
比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况
等。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议
由本公司董事会召集，董事刘翔主持本次会议。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和本公司章程的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
次股东大会；
会；
二、 议案审议情况
(一) 2023 年第二次临时股东大会
划（草案）及其摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,492,734,244 99.9998 2,500 0.0000 18,500 0.0002
H股 270,616,846 68.4366 114,246,000 28.8918 10,564,000 2.6716
普通股合计： 9,763,351,090 98.7376 114,248,500 1.1554 10,582,500 0.1070
划管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,492,712,244 99.9995 21,000 0.0002 22,000 0.0003
H股 270,488,146 68.4264 114,246,000 28.9012 10,564,000 2.6724
普通股合计： 9,763,200,390 98.7373 114,267,000 1.1556 10,586,000 0.1071
划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%）
A股 9,492,712,244 99.9995 21,000 0.0002 22,000 0.0003
H股 270,488,146 68.4264 114,246,000 28.9012 10,564,000 2.6724
普通股合计： 9,763,200,390 98.7373 114,267,000 1.1556 10,586,000 0.1071
宜>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,492,712,244 99.9995 21,000 0.0002 22,000 0.0003
H股 270,488,146 68.4264 114,246,000 28.9012 10,564,000 2.6724
普通股合计： 9,763,200,390 98.7373 114,267,000 1.1556 10,586,000 0.1071
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于《中国交通建设股
份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划（草
案）及其摘要》的议案
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
关于《中国交通建设股
份有限公司 2022 年限
制性股票激励计划管
理办法》的议案
关于《中国交通建设股
份有限公司 2022 年限
施考核管理办法》的议
案
关于提请股东大会授
权董事会办理公司限
制性股票激励计划相
关事宜的议案
(三) 2023 年第一次 A 股类别股东大会
划（草案）及其摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,492,734,244 99.9998 2,500 0.0000 18,500 0.0002
划管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,492,712,244 99.9995 21,000 0.0002 22,000 0.0003
划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,492,712,244 99.9995 21,000 0.0002 22,000 0.0003
宜>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 9,492,712,244 99.9995 21,000 0.0002 22,000 0.0003
(四) 2023 年第一次 H 股类别股东大会
划（草案）及其摘要>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 270,488,146 68.0059 116,690,000 29.3381 10,564,000 2.6560
划管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 270,488,146 68.0059 116,690,000 29.3381 10,564,000 2.6560
划实施考核管理办法>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 270,488,146 68.0059 116,690,000 29.3381 10,564,000 2.6560
宜>的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
H股 270,488,146 68.0059 116,690,000 29.3381 10,564,000 2.6560
(五) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2023 年第二次临时股东大会第 1 至 4 项议案均为特别决议事项，已经
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；2023 年第一次 A 股类别股东会议第 1
至 4 项议案均为特别决议事项，已经获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：陈中晔、王世玉
(二) 律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：
公司本次临时股东大会、A 股类别股东会议的召集、召开程序，召集人和出席会
议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，表决结果合法、有效。
(一) 本次股东大会决议；
(二) 北京观韬中茂律师事务所出具的法律意见书。
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