证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2023-023
公牛集团股份有限公司
关于独立董事公开征集投票权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要提示：
? 征集投票权的起止时间：自2023年5月11日起，至2023年5月12日止（每
日上午9:30-11:30，下午13:30-17:30）。
? 征集人对相关表决事项的表决意见：同意
? 征集人未持有公牛集团股份有限公司的股份
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法》的有关
规定，公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事张泽平先生作为征
集人，就公司拟于2023年5月18日召开的2022年度股东大会审议的股权激励有关
议案向公司全体股东征集投票权。
一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由
征集人独立董事张泽平未持有公司股票，对公司第二届董事会第十七次会议
审议的《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于
权董事会办理股权激励相关事宜的议案》表决意见为同意。
张泽平先生简历如下：
张泽平先生，1973年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。曾任上海工程技术大学基础教育学院教师，华东政法大学国际法学院教师，
中国驻马其顿共和国大使馆领事部主任。现任华东政法大学国际法学院教授，
上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会和深圳国际仲裁院仲裁员，上
海中联律师事务所兼职律师，深圳素士科技股份有限公司独立董事，港中旅华
贸国际物流股份有限公司独立董事，上海阿莱德实业股份有限公司独立董事，
苏州市科林源电子有限公司董事，公牛集团独立董事。
独立董事张泽平先生认为，公司本次限制性股票激励计划有利于进一步完
善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和核心骨干对实现公
司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司
及全体股东、特别是中小股东的利益。
二、本次股东大会基本情况
（一）召开时间
现场会议时间：2023年5月18日13点30分
网络投票起止时间：自2023年5月18日至2023年5月18日
本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
（二）召开地点
浙江省宁波市慈溪市慈东滨海工业区日显北路88号宁波公牛电器有限公司
（三）会议议案
序号 议案名称
三、征集方案
征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《公牛集团股份有限公司章
程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
（一）征集对象
截止2023年5月10日下午股市交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东。
（二）征集时间
（三）征集程序
第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格
式和内容逐项填写《公牛集团股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权
委托书》（以下简称“授权委托书”）。
第二步：向征集人委托的公司证券部提交股东签署的授权委托书及其他相
关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：
书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的所有文件
应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
原件、股东账户卡；
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签
署的授权委托书不需要公证。
第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间
内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报
告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收
到时间为准。
委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
地址：浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区三海路32号
收件人：公牛集团股份有限公司 证券部 靳晓雪
邮编：315314
联系电话：021-33561091
公司传真：021-33561091
请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系
人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。
第四步：由见证律师确认有效表决票。
公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列
示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。
（四）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权
委托将被确认为有效：
提交相关文件完整、有效；
（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容
不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以
最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票
的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
（七）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法
处理：
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的
授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委
托无效。
征集人：张泽平
二〇二三年四月二十八日
附件：独立董事公开征集投票权授权委托书
附件：
公牛集团股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人
为本次征集投票权制作并公告的《独立董事公开征集投票权的公告》、《公牛
集团股份有限公司2022年年度股东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集
投票权等相关情况已充分了解。
本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托公牛集团股份有限公司独立董事
张泽平先生作为本人/本公司的代理人出席公司2022年年度股东大会，并按本授
权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。
议案名称 赞成 反对 弃权
《关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准，未填写视为弃
权）
委托人姓名或名称（签名或盖章）：
委托股东身份证号码或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托股东证券账户号：
签署日期： 年 月 日
本项授权的有效期限：自签署日至公牛集团股份有限公司2022年年度股东
大会结束。
首页
微信公众号
证券之星APP
