公牛集团股份有限公司
会
议
材
料
目 录
议案五：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案........ 38
议案八：关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案........ 46
议案九：关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案........ 47
议案十：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案... 48
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为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《公司章程》、
《公司股东大会议事规则》及相关法律法规
的规定，特制定本须知。
一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、本公司证券部具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求
发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。
五、公司董事会成员和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答
股东的问题。
六、本次会议采用现场和网络投票的方式。出席现场的股东以其所持有的有
表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”、
“反对”、
“弃权”三项中任选一项，并以
打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。参加网络投票的股东请
根据公司《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》中网络投票的操作流程进行
投票。
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二〇二三年五月十八日
公牛集团股份有限公司
一、会议召开基本情况
（一）会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四） 13 点 30 分。
（二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统。通过交易系统投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-
（三）会议地点：浙江省宁波市慈溪市日显路 88 号宁波公牛电器有限公司。
（四）参会人员：股东、股东代理人、董事、监事、高级管理人员及公司聘
请的见证律师等。
（五）主持人：董事长阮立平先生。
二、会议议程：
（一）宣布会议开始；
（二）宣布到会股东人数和代表股份数，参会的嘉宾；
（三）现场推举两名股东代表和一名监事代表作为计票人和监票人；
（四）董事会秘书宣读股东大会会议须知；
（五）宣读会议议案；
议案一：关于 2022 年度董事会工作报告的议案
议案二：关于 2022 年度监事会工作报告的议案
议案三：关于 2022 年度财务决算报告的议案
议案四：关于 2022 年年度报告及摘要的议案
议案五：关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
议案六：关于续聘 2023 年审计机构的议案
议案七：关于使用自有资金委托理财的议案
议案八：关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案
议案九：关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
议案十：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
议案十一：关于修订《公司章程》的议案
（六）听取独立董事 2022 年度述职报告；
（七）股东及股东代理人提问和解答；
（八）股东对各项议案进行表决；
（九）股东代表、监事代表、律师负责计票、监票、汇总现场表决结果；
（十）宣读投票结果和决议；
（十一）律师宣读股东大会法律意见书；
（十二）宣布会议结束。
议案一：
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关于 2022 年度董事会工作报告的议案
各位股东：
《证券法》等法律法规的要
求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，本
着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，切实履行股东大会赋予
董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，
不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，全力保障股东、
公司、员工的合法权益不受侵犯。现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
一、 董事会关于报告期经营情况的讨论与分析
业绩的稳健增长，保持了良好的发展韧性。2022 年公司实现营业收入 140.81 亿
元，同比增长 13.70%，实现归属于上市公司股东的净利润 31.89 亿元，同比增
长 14.68%。
报告期内，公司紧密围绕电连接、智能电工照明、新能源三大赛道，不断推
动转换器、墙壁开关插座等传统优势业务的产品创新和品牌升级，加快拓展新能
源电连接、智能无主灯等新业务并实现了良好开局，进一步提升了公司在产品、
渠道、品牌、供应链等方面的综合竞争能力，为未来长期可持续的健康发展奠定
了坚实的基础。
榜》中国品牌价值 300 强榜单第 70 名，成为民用电工行业首家中国航天事业合
作伙伴，并荣获世界品牌实验室评选的 “中国品牌年度大奖墙壁开关插座
NO.1”。公司及旗下宁波公牛、公牛光电、公牛数码、公牛生活电器获评高新技
术企业，公司被国家工业和信息化部评为“2022 年新一代信息技术与制造业融
合发展试点示范”、获评国家知识产权局“2022 年度国家知识产权示范企业”，
同时荣获 2021 年浙江省制造业百强企业。2022 年，公司在以下几个方面的工作
中取得了不错的成效：
（一）把握消费升级、智能化、新能源的时代趋势，以用户需求为中心开展
产品创新
用户需求，持续推出家居智能化生态化、新能源用电等创新产品。2022 年全年共
获得十三项国内外设计大奖，截至报告期末，公司累计获得德国红点、德国 iF、
日本 G-Mark 、IDEA、中国红星、艾普兰、中国设计智造等国内外设计大奖 64 项；
公司技术实力进一步增强，2022 年新增专利授权 565 项，新增软件著作权 23 项，
截至报告期末，公司累计有效专利授权 2,379 项，软件著作权 59 项。
于为消费者提供安全、舒适，具有幸福感的用电体验，全年实现收入 70.51 亿元，
同比增长 4.22%。
（1）转换器业务
渠道关联品类的延展两个方面。
在细分用电场景的用户需求满足上，通过趋势性用户研究，进一步优化消费
者使用体验，着重在主流 USB 快充类、台灯插座类、装饰化轨道插座等方向进行
研发及落地；根据消费者趋势及关注度的研究，在升降插座、纹理装饰插座、复
古装饰插座等产品系列上进行快速延展，很好地满足了年轻消费群体对品质和个
性化生活的追求。
在渠道关联品类的延展上，基于五金、装饰、电商等渠道的特性和用户群体
的差异，公司进一步丰富轨道插座、电线类产品、电气附件类（插头、电工胶带
等）产品线，多渠道维度、多品类套系化地为消费者提供“一站式”的便捷购买
体验；在工业末端配电、数据中心、嵌入式家居等新兴 B 端业务渠道，持续丰富
和迭代产品线，进一步发掘并落地专供轨道插座、工业连接器、PDU、嵌入式插
座等产品族系，获得了市场的认可和用户的喜爱。
（2）数码配件业务
术，精致的工业设计成功上市了一系列自主研发的新品。
秉持“安全快充”的充电理念，公司依托特有的小型化堆叠技术和独家专利
的“APO 充满自动断电技术”，推出了高颜值黑科技系列充电器，相较传统充电
器更加节能，可有效延长手机电池的使用寿命，给用户带来差异化的智能充电体
验；为满足消费者多场景下的快充需求，基于出行场景，公司结合专业电连接技
术与公牛特色的氮化镓快充技术，推出了小巧的 67W 便携快充插座；基于桌面用
电场景，公牛通过人体工学研究，优化波峰设计实现插座黄金插拔角度，推出了
实现快充插座领域新的探索与销量增长。
此外，依托数码、五金渠道优势，持续培育音频类、手机电池、干电池等品
类，精准引流，增强渠道和客户粘性，围绕手机、笔记本电脑等设备做系统化产
品布局。
公司智能电工照明业务聚焦用户家庭装修完成前环节（简称“前装”），包括
墙壁开关插座、LED 照明、浴霸、断路器以及智能门锁等电工照明产品，满足消
费者对于全屋智能家居的消费升级需求。2022 年，公司智能电工照明业务实现
收入 68.49 亿元，同比增长 23.39%。
（1）墙壁开关插座
察新机，布局高端”的策略优化产品布局，根据不同渠道客户的差异化需求深化
不同产品体系的构建。
随着行业趋势发展，公司积极主动布局主流价位段大面板超薄产品，成功推
出 Linea（蝶翼）系列开关，联合意大利设计大师原创设计，打造全新超薄平台，
并以具有高端质感、科技感的材质以及工业设计，全面提升产品力以及品牌力。
为更好地满足消费者的家装需求、解决用户需求痛点，公司创新运用雷达扫
描工具，打通需求管理、立项、开发等关键节点和阶段，推动精益商品企划管理，
推出的创新产品得到了良好的市场反馈。同时针对薄弱渠道的特点及需求，公司
紧跟其发展变化，积极进行针对性的产品规划布局，成功上市 G35 系列开关，市
场整合效果显著。
此外，为匹配 B 端市场客户的差异化需求，公司通过加强平台化、模块化结
构设计，进一步改善产品柔性及可拓展性，持续构建基础产品、高端产品、智能
产品的阶梯组合，提升市场竞争力。
（2）LED 照明
公司坚持“爱眼”定位，以解决用户空间、行为用光需求为导向，持续推进
“光”的研究和光学设计领域的创新与应用。根据细分客户群画像、不同应用场
景进行需求挖掘，围绕“防蓝光”、
“无可视频闪”、
“全光谱”、
“高显指”、
“防眩
光”、
“舒适色温”等方向开展技术创新，致力于为更多消费者提供舒适、健康的
光环境。
基础光源业务紧随市场动向，2022 年从用户对于产品性价比和功能的新需
求出发，进一步完善细分场景照明需求的产品布局，迭代推出万匠系列投光灯、
天棚灯、悦系列平板灯，针对商业照明推出商照系列筒射灯、感应球泡、筒灯、
灯管产品，迅速补充产品线，大幅提升了在商照领域的竞争力。
研发工作，建立产品技术壁垒，并加强平台化建设，提升标准化水平。公司的灯
饰产品在外观上进行“超薄”升级，在功能上深化智能控制，针对语音智能控制
操作复杂、反应不灵敏等用户痛点，升级“离线语音”系统，推出多套符合下沉
市场需求的“现代简约”线面结合风格的装饰灯产品，深受消费者欢迎。同时，
为满足用户对灯具外观和品质的更高要求，推出了满足家居氛围照明的 S02 天花
射灯、T02Plus 筒灯等新品，洗墙效果佳，光斑过渡自然，具有高质感、明亮均
匀、深防眩等优势，获得了良好的市场反馈。
移动照明业务聚焦消费者在阅读场景、补光场景中的痛点与需求，努力把用
光体验做到极致。围绕阅读场景，2022 年公司推出以蜂窝防眩技术为核心的爱
眼台灯，通过遮光处理能够更好地挡住刺眼光线，同时产品配有无极调光、休息
提醒、延时关灯等个性化交互功能，为消费者打造舒适、健康、智能的家庭阅读
光环境。围绕补光场景，2022 年公司紧跟市场动向、洞察用户需求，开发了小夜
灯、橱柜灯、夹子灯等补光类产品，致力于把好光带到家的每一个角落。
（3）智能无主灯
围绕消费者对简约装修风格和智能光效体验的升级需求，公司将智能无主灯
作为照明业务的重点发展方向，致力于为用户打造舒适、专业的光环境和便捷的
控制体验，更好地诠释空间的灯光层次和光影氛围。
秉持模块化、标准化的产品设计理念，2022 年公司智能无主灯推出 S03 磁
吸导轨灯、T03 筒射灯系列等产品。磁吸导轨灯可以根据用户的需求任意调整轨
道上光源的位置，灵活性强，不同模块的产品分别满足不同的照明需求；筒射灯
系列涵盖嵌入式筒射灯、无边框筒灯、明装筒灯、单/双头格栅灯、迷你格栅灯
等多种款型，以高显指光源配合专业光学透镜高度还原物体真实色彩，以创新的
工业设计保证光效均匀、视觉舒适自然。
局涵盖筒射灯、轨道灯、灯带、氛围灯、沐光 MOS 系统等。沐光产品采用高显色
光源，拥有领先行业的光学性能指标，采用以用户体验为核心的人性化设计，一
经面世便荣获 G-Mark 设计大奖；公司自主研发的沐光 MOS 系统，与智慧大屏、
周边生态产品，通过持续优化和软件迭代，进一步提升了用户使用的便利性、安
全性与稳定性。
（4）生态品类
公司为满足消费者家庭前装阶段一站式购买需求，积极构建前装智能生态系
统，从提供满足用户需求的产品，向提供更好更优的场景解决方案转型，不断迭
代创新浴霸、智能门锁、智能晾衣机、智能窗帘机、风扇灯、断路器等生态产品。
逐步完善品类布局。在浴室场景，围绕替换型用户的装修问题，结合产品使用场
景，推出免吊顶、一插即用的壁挂式浴霸解决方案，满足用户的取暖需求；同时，
更好的满足。在餐卧场景中，通过洞察和把握用户对不同空间风的差异化需求，
对风扇灯产品进行空间扩展布局，推出行业差异化产品——07A 广域风风扇灯，
同时风扇灯不断围绕用户的核心需求推陈出新，2022 年推出的超薄风扇灯荣获
了 iF、G-Mark 双项国际设计大奖，并成功落地行业首款离心式无叶风扇灯。在
阳台场景，随着消费人群及家居空间美学的不断升级变化，2022 年公司推出更
符合年轻人消费美学的悦变系列晾衣机，在满足用户轻松晾晒的基础上，增加了
生活场景属性。在光影场景，2022 年公司推出的新品一字伸缩轨智能窗帘，在快
速收货、一次性安装、产品运行顺滑度及使用体验方面给用户带来更好的体验。
断路器产品在家装及民用产品技术平台的基础上不断迭代创新，针对工厂及
工程项目用户不断丰富已有产品线。2022 年上市了 LC2 接触器、LW3 框架断路器
以及 LQ3 双电源转换器，在满足新场景、新应用需求的同时，帮助客户进一步提
升了用电可靠性。
舰产品结合 AI 智能猫眼、3D 人脸识别、智能门铃等功能于一体，产品集成度不
断提升。此外，公司跨行业引入 WiFi 低功耗保活技术、搭载阿里云视频流技术
和分布式转发技术，突破了行业可视猫眼品类的技术难点，为消费者带来高流畅、
高可靠的可视体验。智能门锁产品迭代能力的持续加强，将成为提升市场竞争力
的重要保证。
凭借多年用电技术和品牌优势的积累，公司新能源业务开展顺利，围绕用户
使用痛点和关切点进行产品迭代与技术创新，逐步构建起相对完善的产品布局和
体系。全年实现收入 1.53 亿元，同比增长 638.62%。
新能源汽车充电枪、充电桩业务，针对 C 端市场，公司充分研究车机特征及
消费应用场景，陆续推出了高功率随车充、A00 级车专用 Mini 充电桩、智联版
充电桩等多款创新产品，满足市场主流车型的差异化场景充电需求；针对 B 端运
营商市场，推出支持 20kW~240kW 全功率段灵活配置的直流充电桩，输出电压带
宽可以充分满足 DC150V-1000V 的电池充电需求，并能长时间持续最大功率输出
运行。模块化、高集成化的设计保证了产品性能稳定可靠，联网运营、独立部署
的技术实现了远程监督和维护，能够切实满足运营商对产品功能、运营效率、后
期维保的核心诉求。上市产品凭借过硬的技术、车规级的品质、创新的外观及体
验设计，获得市场广泛好评。
公司加快推动储能产品创新和技术研发工作，2022 年户外储能业务聚焦露
营场景，在户外电源及户外用电配件领域深耕拓展。通过需求洞察，针对大众露
营用户推出了小体积高颜值的户外电源产品，并搭配了双向逆变快充和升维功率
技术；针对资深用户关注电量的特点，推出了高能磷酸铁锂电芯电源，产品容量
从 1kWh 进阶到 2kWh，受到市场广泛关注；为解决资深用户对电池低温放电效率
低的担忧，公司对电芯底层技术开展研究攻关，在产品上率先应用了耐低温的磷
酸铁锂电芯，引领行业的创新风向。同时推出了太阳能充电板、车载充电器、户
外支架照明灯等露营周边产品，为消费者提供完整的户外用电解决方案。
（二）深化渠道综合化和营销精益化，着力构建新业务销售体系
了 ToC、ToB 两大营销体系，明确了线下五金渠道、装饰渠道、数码渠道及线上
电商渠道的协同互补战略，五金渠道主销转换器、断路器、基础光源等产品，装
饰渠道为公司智能电工照明业务板块各品类的共享渠道，围绕家装环节销售墙壁
开关插座、LED 照明、断路器、浴霸、智能门锁、智能晾衣机、窗帘机等智能电
工照明产品，数码渠道主销数码配件类产品。2022 年公司围绕新能源业务的发
展构建新能源线下经销渠道，并初见成效。同时，公司加快海外渠道的拓展，加
大国际化步伐。
C 端装饰渠道方面，围绕消费者在家庭装修前装环节一站式的购买需求，深
化渠道专卖化和综合化，推动墙壁开关插座、LED 照明、断路器、生活电器、智
能门锁等电工照明产品全品类专卖区下沉至县镇市场，同时启动了全品类旗舰店
的建设布局，有力带动了全品类业务的发展；2022 年公司适时在装饰渠道开展
公牛无主灯核心网点建设，取得良好的市场反馈。顺应行业发展趋势，公司全面
发力中小装企的开拓，打造新的战略型增长渠道。此外公司进一步拓展集吊店和
厨卫综合店等新渠道，渠道体系实现了重要突破。在能力建设方面，装饰渠道进
一步深化营销精益化，全面推行了经销商精益市场规划，提升了经销商市场规划
和日常管理能力，精益零售经过探索验证开始推广复制，实施了区域分类精细化
管理和头部城市管理变革创新，使得营销策略和政策更加精准，有效地激发了渠
道活力。
C 端五金渠道不断强化优势，精准管理核心客户，通过提升门店陈列、打造
专卖区等举措，深耕提高单店效率及产出，夯实渠道基础，并借助遍布全国的经
销商网络，不断拓展产品销售渠道，优化市场结构；全面入驻政企采购平台，为
政府、企事业单位提供优质服务，进一步提升公牛品牌的知名度和美誉度；为满
足年轻消费者群体的需求，陆续推出高颜值年轻化产品，进一步开拓了潮玩店、
精品书店、高端超市等新渠道。同时，2022 年五金渠道通过精益化运营、市场规
划等精益营销工具从开源、节流、防风险三个维度，全面赋能经销商团队，同时
运用 CRM、新媒体等营销工具有效提升了市场运营效率。
C 端数码渠道持续丰富包括手机维修店、数码配件店、小超市便利店、积分
商城及礼赠品渠道等渠道形态，通过提升“配送访销”服务能力、区域分仓、完
善产品等措施，大幅提升终端网点的覆盖率，增强客户粘性。同时，进一步升级
CRM 数字化工具，提升售点服务质量，增强渠道运营管理能力。
新能源渠道于 2022 年 3 月开始组建，大力拓展线下新能源充电桩市场，依
托长期服务于分布式客户过程中积累的营销体系能力，试点总结精准快速招商的
方法论，全国招募专业经销商百余家，重点覆盖一二三线城市。面向 C 端用户，
形成标准“配送访销”方法及流程，重点拓展新能源汽贸店、汽车美容装潢店等
专业分销商五千多家；面向 B 端用户，重点对机关事业单位、企业、物业、充电
场站等客户进行开发试点，并总结形成方法论，建立新能源渠道独有的 B 端项目
开发、方案设计、安装服务、售后维保的全方位能力，为公牛新能源充电桩业务
在全国大规模推广打下了良好的基础。
B 端渠道方面，2022 年公司持续围绕装企、工程项目和地产精装房三大业务
进行精细化开发。以墙壁开关插座为基础、智能无主灯为核心，凭借多品类组合
的优势，不断拓宽加深与国内头部装企的合作，2022 年，公司与业之峰、创艺、
圣都、贝壳、鲁班等约 200 家知名头部装企及平台建立战略合作关系，并围绕重
点城市提升区域装企网点覆盖率；同时，公司全面发力工程项目业务，成为雄安
新区、港珠澳大湾区等建设项目的重要开关类合作商，并积极在保障房、教育、
酒店、物流等领域打造标杆工程；持续聚焦性开拓地产精装房业务，与泰康、保
利、中建等优质地产公司继续稳固合作。
电商渠道方面，2022 年公司继续深化推进全品类、全平台数字化营销的战
略，重点强化在渠道建设、需求洞察、数字化营销推广方面的能力。渠道建设上，
有标杆意义的品类旗舰店，与经销商共创渠道发展健康生态；需求洞察上，2022
年电商渠道借助线上大数据，深入洞察消费人群需求，抓住细分品类机会点精准
发力，不断布局和完善具有强竞争力的产品矩阵，成功打造了轨道插座、新能源
充电枪等多个趋势爆款；数字化营销方面，2022 年公司形成了“站外高效种草、
站内精准拉新”的数字化营销闭环体系，深化产品与用户生活场景的关联度，逐
步开启人群破圈营销的打法。根据情报通数据显示，2022 年公司转换器、墙壁开
关插座两个品类持续保持天猫线上市占率第一并继续夯实领先地位，新能源等品
类市占率稳定增长取得新突破。
海外渠道方面，把握全球化、区域化消费新趋势，针对不同类型的市场采用
差异化策略，加快国际化步伐。2022 年，自主品牌业务着重在东南亚市场进行开
拓，深度开展东南亚家装消费升级趋势调研，进一步识别潜在的机会市场、品类
与渠道，为未来的战略突破奠定了良好基础；顺应新能源在欧美发达国家的能源
结构中占比不断提升的趋势，公司积极开展跨境电商业务，目前通过亚马逊、海
外独立站等平台，上线了新能源汽车充电枪、便携式储能等产品，取得了不错的
市场反响；OEM 业务作为与国际市场交流与合作的窗口，报告期内也延续了稳健
的发展态势。
（三）持续推进供应链精益化、自动化、数字化，牢筑高品质、低成本、高
效率的供应链优势
制造技术创新能力作为供应链核心竞争力的重要载体，深化垂直领域的供应链布
局，进一步增强品质、成本和效率优势。
公司持续推进精益改善， 2022 年转换器工厂借助 BPD 工具持续提升自动化
水平，通过 VSM 方法论识别浪费，推动敏捷交付体系落地，首创模塑工厂与装配
工厂直流运作，前道工序生产物料直接配送至装配车间线边仓库, 实现了物流仓
储人力精简，生产效率持续提升。墙壁开关工厂上线并运行的模塑-喷涂智能物
流系统，实现了内部不同工厂间的物流直接交付和直接配送，降低中间库存，大
幅改善运营效率。数码工厂持续构建精益柔性工厂，通过 VSM 的全价值流诊断，
实现成品、原材料库存双降，同时初步搭建完成以 APS 系统为核心、多系统协同
的智慧交付体系。模塑工厂通过 BMS、SMED、DM、TPM2.0 等精益工具，将注塑机
及附属设备进行升级改造，实现全年能源利用率提升，并构建了平层物流直发、
喷塑一体化等行业领先模式。新能源电连接工厂坚持以质量优先，通过 MES 系统，
连接智能电批、AI+视觉、测试机、老化机，建立数字化精益线，持续提升产品
质量。
公司坚持推进自动化升级改造，2022 年 LED 灯饰工厂在业务模式上不断创
新，开拓出自动化、线体柔性、精益生产相结合的特色灯饰生产模式。数码工厂
转型“单元化”柔性自动化，聚焦工序自动化占比提升，通过精益淘金、新品 DFM
植入、机械手+视觉+柔性振动盘的开发验证，完成首条充电头柔性制造线打造，
成功实现高柔性换产；持续深化 CMF 工艺研究，同时加快快充品类配套工艺技术
的开发应用，导入灌胶工艺、通孔回流工艺、红胶锡膏双工艺等，完成“高颜值
黑科技”趋势性产品生产能力建设，极大的丰富了产品线。断路器工厂自动化电
阻焊接设备的导入，支持一次性多位置焊接，并进行了银点无损焊接、热铆一体
焊接等工艺创新；产品自动测试线采用数字化防呆系统，实现断路器成品的测试
数据实时上传、存储和分析，有针对性的提升产品的良率。
数字化建设改善，全面升级 MES 系统，整合 ERP、MES、QMS、PLM 等软硬件系统，
充分开发使用 MES 应用功能（内控与安全、质量与交付、成本管控），使其更加
贴合生产，打造“设计制造一体化、生产加工自动化、生产过程透明化、物流控
制精准化”的数字化管理，实现了从原材料（扫码加料、防呆防错预警）到注塑
生产过程（工艺上传、CCD 智能检测、智能物流系统）到产品出入库（WMS）全过
程信息化系统监控和管理。墙开工厂 APS2.0 建设，将喷涂、注塑、组装工厂计
划排产一体化，实现了销售、生产、采购计划协同，用数字化重塑“人”“机”
“料”“法”“环”“测”业务流程和作业流程。转换器工厂推进数字化基础建
设，MES、WMS、QMS、APS 投入使用，核心业务实现数字化管理，并重点推进“T+2”
项目改善交付流程。LED、数码等工厂也导入 APS 系统，实现了库存和呆滞物料
显著降低。模塑工厂通过导入自动码盘、自动装箱、CCD、AGV、自研机械手等技
术，并通过智能物流系统将注塑业务和装饰喷涂业务高度关联，创新使用一体化
生产模式，实现注塑产品自动完成收货-识别-报工-分配-入库-出库，短时间内
全自动送达喷涂车间，减少了过程的搬运流转仓储，库存周转率明显提升。
（四）强化公牛业务管理体系（BBS）建设，构建和提升支撑未来发展的人
才组织能力
经过近几年持续的强化和建设，公牛业务管理体系（BBS）逐步成为驱动公
司提升经营质量的重要方法论和运营体系。2022 年，公司不断深化管理变革，将
BBS 改善基因由点到面、由内到外，全面植入产、研、销全价值链中，成为公司
创新增长与降本增效的强大引擎，不断推动组织创新和人才队伍建设，为公司持
续健康发展提供坚实的保障。通过改善实践打造出 12 个精益标杆线体的最佳实
践，沉淀输出公牛 BBS 方法论 40 个，培养黑带人才 19 人、蓝带人才 25 人、绿
带人才 729 人，实现精益转换由 3 分到 4 分，达到行业领先水平。
公牛 BBS 以战略部署突破目标为牵引，充分运用 BBS 方法（如精益商品企
划、BPD 爆品开发、3P 快速自制等）助推现有业务的竞争力持续提升，加速战略
新业务的快速孵化与突破式增长。同时，BBS 体系有效促进了新收购公司的业务
融合和战略协同，帮助公司迅速补齐了智能无主灯新业务的能力要求。
顺应公司未来可持续发展对组织能力、人才培养以及新业务的发展需要，经
过近两年的建设与培育，公司初步实现了围绕人才高地建立分布式总部的布局。
重要基地和窗口；珠三角中心围绕深圳、惠州等产业集群优势明显的核心城市，
布局无主灯及智能化、新能源等业务的研发创新与供应链配套工作，进一步构筑
战略业务面向未来发展的核心竞争力。
公司持续关注人力资源的“选”、“用”、“育”、“留”。在广泛吸纳各
行业优秀人才的同时，对于孵化、培育中的新业务，引入富有行业经验的高精人
才，快速搭建团队能力；在组织绩效与个人绩效分解协同的考核体系框架下激发
员工活力与能动性，以高效的组织执行力支撑公司战略有效落地；基于公牛领导
力模型与 BBS 赋能，对不同职类、不同层级的管理和技术人才制定能力发展计划，
并为全体员工提供完备的职业上升通道；对核心管理团队及技术骨干以限制性股
票激励计划、特别人才持股计划等手段施行常态化的激励机制，更好地吸引与保
留人才与公司共同成长，为组织发展提供不竭的动力源泉。
（五）全面启动品牌升级，在夯实公牛“安全用电专家”品牌定位的同时，
打造沐光新品牌
的品牌主诉求，并正式成为民用电工行业首家中国航天事业合作伙伴。依托核心
高端系列产品，2022 年公司以互动性强、覆盖率广、精准度高的媒介渠道为沟通
桥梁，借助热点明星的高热度、中国航天 IP 的高势能、主流媒体的高权威进行
全方位的品牌推广，并系统升级线上线下渠道终端形象、官网、新媒体等各个消
费者触点，进一步夯实了公牛“安全用电专家”的品牌地位。
为支撑战略业务的发展，公司培育孵化了新品牌“沐光”，定位专业的智能
无主灯品牌，并确定了“国际大师 简约之作”的品牌主诉求。2022 年公司系统
打造出具有差异化和辨识度的品牌 VI 及 SI 视觉体系，深化品牌线上线下渠道简
约专业、富有温度的形象调性，为沐光全新品牌奠定了良好的发展基石。2023 年
业内外高度关注，高效触达经销商及客群，获得了良好的市场反响。
二、董事会日常工作开展情况
大会议事规则》《董事会议事规则》《公司募集资金管理办法》《公司信息披露
事务管理制度》《公司重大信息内部报告制度》《公司投资者关系管理制度》《公
司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》等制度，不断完善公司基本管
理制度体系，召开了七次董事会、两次股东大会，对利润分配、关联交易、理财
投资等方面的重大事项进行了审议和决策。
（一） 董事会会议召开情况
等要求，共召开七次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议的议案等符合
法律法规的规定和监管部门的规范要求。会议具体情况如下：
会议届次 召开日期 会议决议
第二届董事会 2022 年 4 决议通过了《关于 2021 年度总裁（总经理）工作
第十次会议 月 11 日 报告的议案》《关于 2021 年度财务决算报告的议
案》 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》 《关
于 2021 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2021 年
度利润分配方案的议案》《关于 2021 年度内部控
制评价报告的议案》 《关于董事会审计委员会更名
为董事会审计与风险委员会及修订<实施细则>的
议案》《关于 2021 年度环境、社会及管治报告的
议案》《关于 2021 年度独立董事述职报告的议
案》《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况
报告的议案》《关于预计 2022 年度日常关联交易
的议案》《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
《关于使用自有资金委托理财的议案》《关于
的议案》 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份
方案的议案》 《关于授权公司管理层办理本次股份
回购相关事宜的议案》《关于 2022 年限制性股票
激励计划（草案）及其摘要的议案》 《关于 2022 年
限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计
划相关事宜的议案》 《关于董事及高级管理人员薪
酬方案的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》
第二届董事会 2022 年 4 决议通过了《关于 2022 年第一季度报告的议案》
第十一次会议 月 26 日 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
第二届董事会 2022 年 5 决议通过了《关于调整 2020 年限制性股票激励计
第十二次会议 月 20 日 划回购价格的议案》《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划回购价格的议案》《关于调整 2022 年
限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和
授予价格的议案》 《关于向激励对象授予限制性股
票的议案》
第二届董事会 2022 年 6 决议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划第
第十三次会议 月 17 日 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 《关于
除限售条件成就的议案》
第二届董事会 2022 年 8 决议通过了《关于 2022 年半年度报告及摘要的议
第十四次会议 月 17 日 案》《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使
用情况专项报告的议案》
第二届董事会 2022 年 10 决议通过了《关于 2022 年第三季度报告的议案》
第十五次会议 月 27 日 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 《关于修
订部分公司治理制度的议案》
第二届董事会 2022 年 12 决议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资
第十六次会议 月 21 日 金进行现金管理的议案》 《关于继续使用部分闲置
募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于向银行
申请综合授信额度的议案》 《关于开展大宗原材料
期货业务的议案》 《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》《关于部分募集资金投资项目增加实施
主体的议案》 《关于变更注册资本、住所、修改经
营范围、修订<公司章程>的议案》 《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》 《关于修订<募集资金使用
管理办法>的议案》 《关于召开 2023 年第一次临时
股东大会的议案》
真履职，充分发挥了专业优势，为董事会的科学决策提供了良好的支持。公司独
立董事诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席董事会和股东大会会议，认真审
议董事会各项议案，对利润分配、关联交易、现金管理、股权激励等重大事项发
表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。一方面，公司独立董事严格审核公
司提交董事会的相关事项，维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作；
另一方面独立董事发挥自身专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司
的战略规划、经营发展、内部控制提出了建设性的意见和建议。
（二）股东大会决议执行情况
第一次临时股东大会和 5 月 5 日召开的 2021 年年度股东大会。董事会均严格按
照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召
集、通知、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会
的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项工作，充分保障了全体股东、特
别是中小股东的利益。
（三）董事会对内部控制执行情况的评价
公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立健全内部控制制度，并
对内控制度执行情况进行定期、不定期的检查与评价。
董事会对公司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价，未发现公
司存在重大内控缺陷。同时公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公
司 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了审计，经审计，公司按照《企业
内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
通过制定和有效实施内控制度，确保了公司在不断发展壮大的过程中有效控制了
内部风险，管理水平持续提升，为公司的长远发展奠定坚实的基础。
三、董事会关于未来发展的讨论与分析
（一）行业趋势
国家统计局数据显示，2022 年全国 GDP 同比增长 3.0%；2022 全国居民人
均可支配收入达到 36,883 元，同比增长 5.0%；全国居民全年人均消费支出
末提高 0.50 个百分点。2022 年，党的二十大报告和中央经济工作会议重申了
房地产作为国民经济支柱产业的地位，以“保交楼、稳民生”为重点的房地产
调控政策陆续出台，同时政策强调加强住房保障体系建设，大力支持刚性和改
善性住房需求，加快推进老旧小区和危旧房改造，促进房地产行业平稳健康发
展。我们预计国家经济稳健增长、地产行业平稳运行将为公司持续健康的发展
提供良好的环境。
我国照明行业内销市场空间约 2,000 多亿元，但行业格局分散。近年来，
在社会经济环境复杂变化和大宗原材料上涨的影响下，中小照明企业面临较大
生存压力，龙头企业优势将更加突出。随着简约装修风格的流行，以及消费者
对家庭光环境和光效关注度的不断提升，兼具光质量与智能化的家居无主灯品
类方兴未艾，从以往的商照和高端家装领域，逐步进入大众市场并成为一种潮
流。同时，LED 照明技术创新驱动的成本下降，使其具备了成为大众消费品的
基础条件，因此公司判断无主灯将有望成长为照明领域中重要的机会品类。经
过孵化培育，公司无主灯业务开局顺利，并在快速构建核心能力的过程中，未
来将持续大力推动，抢占消费者心智，发挥产业协同优势，实现突破性发展。
智能家居行业经过近年来的融合演变，经历了从单品向系统化、互动化的
转变，随着供给端方案的日益成熟，以及需求端消费者接受度的逐渐提升，智
能家居产品越来越多地走入家庭，给用户带来便捷的使用体验。奥维云网监测
数据显示，2022 年中国智能家居整体（智能家居系统、智能开关、智能门锁）
精装市场规模 166.1 万套，其中智能家居系统配置率为 13.6%，同比增长
增长 5.1%。智能家居行业品牌格局尚未形成，快速发展背后蕴藏着巨大的市场
空间。作为智能家居系统的核心，照明控制系统的用户交互感知明显、使用频
次高，公司以智能无主灯和自主研发的控制系统为切入点，结合智能门锁、智
能窗帘机、智能晾衣机等生态型品类构建的前装智能生态，将是未来智能电工
照明业务重要的发展方向。
根据中国汽车工业协会统计，2022 年我国新能源汽车产销分别完成 705.8 万辆
和 688.7 万辆，同比分别增长 96.9%和 93.4%，销售端市场占有率提升 12.1 个
百分点至 25.6%，提前完成国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划
（2021—2035 年）》中到 2025 年新能源汽车新车销量达到汽车新车销量总量
的 20%的目标。随着国家发改委等十部门《关于进一步提升电动汽车充电基础
设施服务保障能力的实施意见》、工信部等八部门《关于组织开展公共领域车
辆全面电动化先行区试点工作的通知》等政策的不断细化与落地，我国新能源
汽车将在各应用领域进入加速发展阶段，公司紧跟行业和政策发展趋势，近两
年快速完成了面向个人消费者和中小运营商的新能源汽车充电枪、充电桩产品
的布局，目前业务发展态势良好。未来公司将顺应市场需求，加快产品创新与
技术储备，积极探索新的业务方向，满足更多用户群体更丰富场景下的储充需
求，紧握新能源行业发展的历史机遇。
（二）发展战略
公司将以“成为国际民用电工行业领导者”为愿景，把握消费升级、新能源
和国际化的时代机遇，围绕电连接、智能电工照明和新能源三大赛道，全面推动
公牛品牌升级和沐光新品牌建设，加快构建新能源业务的核心竞争力，同时积极
开拓国际市场，为全球消费者提供更好、更多的用电产品及服务。
（三）经营计划
为圆满完成 2023 年经营目标，公司计划重点开展以下工作：
全、舒适的用电体验。
（1）转换器作为公司的基石业务，将持续深入研究市场及消费趋势，围绕
细分用电场景的需求进行产品创新，重点以场景契合、智能升级、智慧配电等
为方向推出更多高价值感产品，推动产品结构升级；在巩固原有五金渠道优势
基础上，着力开拓线下工装类市场，电商渠道持续提升数字化营销推广力度；
供应链方面，试点推行以客户需求为中心的“T+2”产销模式变革，提高交付能
力，提升业务效率，改善经营指标；品牌方面，将通过系列化的营销推广，进
一步夯实消费者心智中公牛“安全用电专家”的品牌定位。
（2）数码配件业务，坚持第三方精品战略，顺应大功率设备的主流化与平
民化趋势，公牛数码配件将在产品上聚焦快充领域，依托高颜值黑科技的充电
器、快充插座等产品平台，和“防过充”+氮化镓等技术积累，进行产品创新，
强化公牛数码“安全快充”的用户认知。同时面向“极致生活”进行探索，满
足消费者多场景便捷的用电需求。
的全屋智能生态。
（1）墙壁开关插座，产品端将秉持装饰化路线，紧抓智能、超薄等行业趋
势，加速高端化、智能化产品布局，以强设计感、高价值感的产品进一步提升品
牌力和竞争力，引领墙开行业整体的消费升级；渠道端，继续加大高端市场和下
沉市场的营销推广，通过旗舰店建设、弱势市场帮扶、装企工程渠道开拓、渠道
产品策划和精益营销等措施，全面提升市场占有率；供应链端，推进自动化向数
字化的全面转型，放大端到端的流程生产力，提升研产销协同带来的供应链综合
竞争力；品牌端，以系列产品为载体，进一步提高公牛在墙壁开关插座行业的知
名度和美誉度。
（2）LED 照明，光源业务将继续在户外、办公、商业连锁等细分领域深入布
局产品线，持续开拓工程渠道，进一步挖掘工商业基础光源市场。灯饰业务将继
续研究用户在客、餐、卧、厨、卫等不同细分场景下的用光需求，围绕不同渠道
的用户需求特征进行差异化的产品布局，将智能融入现代简约的产品创新和方案
提供中，强化“爱眼”品牌定位在消费者心智中的建设。移动照明继续聚焦家居
环境中用户阅读和补光的诉求，进一步提升在专业读写领域的产品竞争力，将安
全爱眼与便捷取电等使用趋势结合，持续提升使用体验。
（3）无主灯业务，将着力通过全价值链整合创新，打造高品质、低成本、
高效率的供应链；丰富完善无主灯产品线，构建软硬件标准化、简单化的闭环系
统，提升产品用户体验；在加快公牛无主灯在现有装饰渠道协同销售的基础上，
打造全新智能无主灯专业品牌“沐光”，以独立的渠道体系建设、专业完备的产
品线、敏捷稳定的 MOS 灯控系统、高投入的品牌建设，迅速触达并抢占消费者心
智。
（4）生态品类，生活电器将从功能差异化、智能化、概念创新等维度进行
品类升级和延展，以爆品打造思维，围绕新品类首创和质量领先引领行业发展，
同时依托装饰渠道综合化、专卖化的升级、关联新渠道的开发，线上线下协同推
动业务增长。断路器业务将结合应用场景多元化与产品技术专业化，持续提升家
装民用产品力，并针对性开发完善工厂工程类产品线，进一步拓展客户群体。智
能门锁将以安全与技术为核心，构建专业品牌形象，着力提升主销渠道网点的终
端动销，并加快服务体系的完善与能力的构建。智能生态系统将继续以智能照明
为核心，依托公牛云平台和从用户需求出发的本地控制技术，优化交互体验，加
快系统布局，为消费者打造更加舒心的家庭用电环境。
品布局与渠道开拓。新能源汽车充电枪、桩方面，C 端产品从“全”到“精”，
进一步提升兼容性、稳定性、极端环境的耐用性，支撑品牌定位；B 端产品持续
构建直流充电领域核心技术能力，支撑运营商业务突破增长，为不同用户群体提
供优质、可靠、安全的产品；新能源渠道将继续推动全国经销渠道网络建设，提
升终端网点覆盖率，重点拓展运营商等客户，建立全国售后运营体系，提升售后
服务质量和满意度，同时依托完备的电商渠道体系打造标杆店铺，建立新能源充
电产品的线上竞争优势；持续整合垂直供应链体系，加快功率模块等关键核心零
部件与工艺环节的自研自产布局。储能产品方面，将继续深入洞察消费者需求，
丰富在更大容量更大功率领域的技术储备，推出适用于更多场景的高质量产品。
同时，公司将面向未来家庭用电生态，加快在能源系统领域的技术研究与产品布
局，为消费者提供更多、更好的用电产品及服务。
家庭交通等领域应用的日益广泛，以及部分新兴市场消费升级及地产行业兴起的
趋势，通过跨境电商、自主品牌线下渠道等方式，重点推动新能源、电连接等产
品的海外业务拓展。
系，巩固公司产品、渠道、品牌、供应链等方面的综合竞争优势。以面向战略目
标落地、未来业务发展的组织设计与流程机制创新，激发组织活力，依托围绕人
才高地布局的总部基地，有效整合人力资源、技术研发、产业供应链等优质资源，
不断提升公司的业务创新能力和价值创造能力。
请各位股东审议。
议案二：
公牛集团股份有限公司
关于 2022 年度监事会工作报告的议案
各位股东：
格按照《公司法》、
《公司章程》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关要求，以恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使
职权，全力保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。监事会对公司生产经营
活动、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，
促进了公司规范运作。现将监事会在 2022 年度的主要工作报告如下：
一、监事会工作情况
公司监事会在 2022 年度共召开了 7 次会议，具体情况如下：
（一）第二届监事会第十次会议
了本次会议。会议审议通过了以下议案：
（二）第二届监事会第十一次会议
席了本次会议。会议审议通过了以下议案：
（三）第二届监事会第十二次会议
席了本次会议。会议审议通过了以下议案：
《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予
价格的议案》
（四）第二届监事会第十三次会议
席了本次会议。会议审议通过了以下议案：
就的议案》
就的议案》
（五）第二届监事会第十四次会议
席了本次会议。会议审议通过了以下议案：
（六）第二届监事会第十五次会议
出席了本次会议。会议审议通过了以下议案：
（七）第二届监事会第十六次会议
出席了本次会议。会议审议通过了以下议案：
二、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的审核意见
（一）公司依法运作情况
《证券法》及《公司章
程》等有关制度的规定，公司内部控制制度健全，未发现公司有违法违规的经营
行为。股东大会、董事会会议的召集、召开均按照有关法律、法规及《公司章程》
规定的程序进行，有关决议的内容合法有效。
司章程》的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项
决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，未发现公司董事及高级管理人员
在执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利
益的行为。
（二）检查公司财务情况
监事会对公司 2022 年度的财务监管体系和财务状况进行了检查，认为：公
司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利
润的确认与计量真实准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。严格执
行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现有违法违规问题。天健会
计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的 2022 年度审计报告，该
审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对外担保情况
（四）关联交易情况
报告期内，公司与关联方的日常关联交易程序合法、价格公允，符合自愿平
等、公平公允原则，未发生违规交易，不存在损害公司或股东利益的情况。
（五）检查公司利润分配情况
经核查，监事会认为：公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股份方案
的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司
公司实际经营业绩匹配，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发
展，符合公司及全体股东的利益。
（六）对董事会编制的《内部控制评价报告》的审核意见
监事会对董事会编制的《内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设
和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会的有关规定，结合自身实
际情况，建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地运行。各项内部控制在
生产经营等公司营运的各个环节中得到了较好的执行，公司内部控制活动不存在
重大缺陷。董事会编制的《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、全面、客
观地反映了公司内部控制的建立和运行情况，对该评价报告无异议。
（七）检查公司会计政策变更的情况
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业
会计准则》的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损
害公司及中小股东利益的情形。
（八）监事会关于公司 2022 年年度报告及其摘要的意见
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、监事会工作计划
《证券法》等法律、法规、
规范性文件和《公司章程》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等相关制度的要求，切实履行职责，维护公司及股东利益，扎实做好
各项工作，进一步促进公司规范运作。
请各位股东审议。
议案三：
公牛集团股份有限公司
关于 2022 年度财务决算报告的议案
各位股东：
公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年度财务报表已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计。财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制，公允地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况、
经营成果和现金流量，现将公司 2022 度年财务决算报告如下：
一、 主要会计数据和财务指标变动情况
项目 2022 年度 2021 年度 变动比例
营业收入 1,408,137.30 1,238,491.63 13.70%
归属于公司股东的净利润 318,861.94 278,036.07 14.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润
基本每股收益（元/股） 5.32 4.63 14.90%
加权平均净资产收益率（%） 27.88 28.28 减少 0.4 个百分点
经营活动产生的现金流量净额 305,791.42 301,432.67 1.45%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股）
项目 2022 年末 2021 年末 变动比例
总资产 1,665,049.72 1,547,390.47 7.60%
减少 5.06 个百分
资产负债率 25.44% 30.49%
点
归属于公司股东的所有者权益 1,239,886.57 1,075,575.16 15.28%
股本 60,107.76 60,118.05 -0.02%
每股净资产（元/股） 20.63 17.89 15.30%
报告期内，公司经营情况良好，营业收入同比增长 13.70%，归母净利润同比
增长 14.68%，扣非后归母净利润增长 10.32%。实现了收入及净利润双增长，得
益于公司拓宽销售渠道，密围绕电连接、智能电工照明、新能源三大赛道，加快
拓展新能源、智能无主灯等新业务。
报告期末，公司资产总额 1,665,049.72 万元，同比增长 7.60%，主要经营
活动现金流入增加所致；资产负债率 25.44%，比上年减少 5.06 个百分点，主要
系银行借款减少所致。加权平均净资产收益率 27.88%，同比减少 0.4 个百分点，
主要系 2022 年平均净资产增加。
报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额为 305,791.42 万元，同比增
长 1.45%，现金流情况较好。
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
(一) 资产、负债和净资产情况
截至 2022 年末，公司总资产 1,665,049.72 万元，比年初增加 117,659.25
万元，涨幅 7.60%。
主要资产构成及变动情况如下： 单位：万元
项目 变动比例
金额 比例 金额 比例
流动资产合计： 1,356,002.20 81.44% 1,325,695.18 85.67% 2.29%
货币资金 461,196.62 27.70% 437,722.86 28.29% 5.36%
交易性金融资产 694,900.00 41.73% 592,660.00 38.30% 17.25%
衍生金融资产 64.31 0.00% 361.31 0.02% -82.20%
应收票据 - - 75.07 0.00% 不适用
应收账款 22,680.87 1.36% 21,925.97 1.42% 3.44%
应收款项融资 103.68017 0.01% 92.70 0.01% 11.84%
预付账款 4,963.57 0.30% 2,914.02 0.19% 70.33%
其他应收款 7,188.77 0.43% 19,592.45 1.27% -63.31%
存货 128,521.85 7.72% 137,698.71 8.90% -6.66%
其他流动资产 36,382.54 2.19% 112,652.09 7.28% -67.70%
非流动资产合计： 309,047.52 18.56% 221,695.28 14.33% 39.40%
固定资产 185,449.45 11.14% 149,373.31 9.65% 24.15%
在建工程 61,145.79 3.67% 19,836.41 1.28% 208.25%
使用权资产 1,331.27 0.08% 1,880.98 0.12% -29.22%
无形资产 32,572.53 1.96% 29,576.96 1.91% 10.13%
商誉 4,513.34 0.27% - - 不适用
长期待摊费用 2,036.42 0.12% 1,775.08 0.11% 14.72%
递延所得税资产 14,347.91 0.86% 11,645.64 0.75% 23.20%
其他非流动资产 7,650.80 0.46% 7,606.89 0.49% 0.58%
资产总计 1,665,049.72 100.00% 1,547,390.47 100.00% 7.60%
主要项目变动情况如下：
（1）截至 2022 年末，流动资产 1,356,002.20 万元，同比增加 30,307.02
万元，涨幅 2.29%，主要系交易性金融资产及货币资金、其他应收款等变动所致。
变动因素如下:
a)货币资金及理财（交易性金融资产、其他流动资产）增加 49,444.21 万元，
涨幅 4.33%，主要系公司经营利润增加产生的现金流所致；
b)预付账款增加 2,049.55 万元，涨幅 70.33%，主要系预付货款增加 1122
万，待摊广告费重分类 564 万，房租 214 万所致；
c)其他应收款下降 12,403.68 万元，降幅 63.31%，主要系 0.87 亿上海置业
保证金转为固定资产，融创 1.1 亿借款本期计提坏账 3,300 万，累计 5，500 万
所致；
d)存货减少 9,176.87 万元，降幅 6.66%，主要系产成品的库存水位下降所
致。
（2）截至 2022 年末，非流动资产总额 309,047.52 万元，同比增加 87,352.24
万元，涨幅 39.40%，主要系固定资产、在建工程、商誉变动所致。
变动因素如下：
a)固定资产增加 36,076.14 万元，涨幅 24.15%，主要系 4 亿上海办公楼转
固所致；
b)在建工程增加 41,309.38 万元，涨幅 208.25%，主要募投项目基建及设备
加快投入所致；
c)无形资产增加 2,995.57 万元，涨幅 10.13%，主要系新增 0.45 亿滨海地
块所致；
d）其他非流动资产增加 43.91 万元，涨幅 0.58%，主要系期初预付邦奇投
资款 2,699.07 万元已清账，预付设备款增加 2,989.84 万元，特别人才授予减少
e）新增商誉 4,513.34 万元，系收购邦奇形成的商誉。
截至 2022 年末，公司负债结构如下： 单位：万元
项目 变动比例
金额 比例 金额 比例
流动负债合计： 408,564.53 96.47% 461,665.79 97.85% -11.50%
短期借款 84,537.47 19.96% 50,043.06 10.61% 68.93%
交易性金融负债 1,820.00 0.43% - - 不适用
应付票据 - - 233.38 0.05% -100.00%
应付账款 164,366.20 38.81% 170,168.66 36.07% -3.41%
合同负债 43,165.46 10.19% 43,799.99 9.28% -1.45%
应付职工薪酬 33,509.22 7.91% 27,946.35 5.92% 19.91%
应交税费 30,030.84 7.09% 53,307.80 11.30% -43.67%
其他应付款 44,641.39 10.54% 43,081.38 9.13% 3.62%
一年内到期的非
流动负债
其他流动负债 5,614.10 1.33% 5,694.00 1.21% -1.40%
非流动负债： 14,948.77 3.53% 10,149.51 2.15% 47.29%
租赁负债 454.46 0.11% 508.98 0.11% -10.71%
递延收益 5,382.03 1.27% - - 不适用
递延所得税负债 5,630.86 1.33% 5,028.01 1.07% 11.99%
其他非流动负债 3,481.41 0.82% 4,612.52 0.98% -24.52%
负债合计 423,513.31 100.00% 471,815.31 100.00% -10.24%
主要项目变动情况如下：
（1）截至 2022 年末,流动负债总额 408,564.53 万元，同比减少 53,101.26
万元，降幅 11.50%，主要系短期借款、应交税费、一年内到期的非流动负债等变
动所致。变动因素如下：
a) 短期借款增加 34,494.41 万元，涨幅 68.93%，除 400 万为邦奇智能并表
增加，其余均系本期新增银行短期借款所致；
b) 交易性金融负债增加 1,820.00 万元，主要系尚未支付的邦奇智能投资
款；
c) 应付账款减少 5,802.46 万元，降幅 3.41%，主要系 22 年大宗材料价格
下降，年底备货量下降，应付货款下降 7,424 万元，应付工程设备款增加 1,781
万元所致；
d) 合同负债减少 634.53 万元，降幅 1.45%，主要系经销商年预收款项；
e) 应付职工薪酬增加 5,562.87 万元，涨幅 19.91%，主要系 2021 年度年终
奖在年中发放 40%，2022 年均为年底发放，年终奖比例增加所致；
f) 应交税费减少 23,276.96 万元，降幅 43.67%，主要系增值税少缴纳 0.61
亿，上年缓缴税费本年缴纳 1.04 亿所致；
g) 一年内到期的非流动负债减少 66,511.33 万元，降幅 98.69%，主要系 6.6
亿借款到期所致；
（2）截至 2022 年末,非流动负债总额 14,948.77 万元，同比增加 4,799.26
万元，上升 47.29%。变动因素如下：
a) 其他非流动负债减少 1,131.11 万元，降幅 24.52%，主要系股权激励其
中负有回购义务金额分摊所致；
b) 租赁负债减少 54.52 万元，降幅 10.71%，主要系仓库租赁减少所致；
c) 递延收益增加 5,382.03 万元，主要系龙山宿舍租赁项目政府专项补助；
截至 2022 年末，公司所有者权益结构如下： 单位：万元
项目 2022-12-31 2021-12-31 变动比例
实收资本(或股本) 60,107.76 60,118.05 -0.02%
资本公积 386,354.79 391,406.83 -1.29%
库存股 12,961.24 8,071.15 60.59%
其他综合收益 438.95 753.74 -41.76%
盈余公积 30,279.80 30,279.80 0.00%
未分配利润 775,666.50 601,087.89 29.04%
归属于母公司所有者
权益合计
少数股东权益 1,649.85
所有者权益合计 1,241,536.41 1,075,575.16 15.43%
主要项目变动情况如下：
（1）资本公积总额减少 5,052.04 万元，降幅 1.29%，主要系股票回购与限制性
股票激励差额所致；
（2）库存股增加 4,890.08 万元，涨幅 60.59%，主要系限制性股票回购义务；
（3）其他综合收益减少 314.79 万元，降幅 41.76%，主要系期货市场中交割未
入库部分的浮盈所致；
（4）未分配利润增加 174,578.61 万元，涨幅 29.04%，主要系 2022 年经营所得；
（5）少数股东权益增加 1,649.85 万元，主要系收购邦奇智能形成的少数股东权益。
具体如下：
单位：万元
项目 2022 年 2021 年 变动比例
一、营业收入 1,408,137.30 1,238,491.63 13.70%
减：营业成本 873,008.26 780,854.07 11.80%
税金及附加 11,575.81 8,278.53 39.83%
销售费用 80,038.77 56,018.70 42.88%
管理费用 50,059.64 42,761.56 17.07%
研发费用 58,829.61 47,101.50 24.90%
财务费用 -10,799.33 -8,784.23 不适用
加：投资收益 27,198.88 19,002.53 43.13%
信用减值损失 -3,047.05 -2,474.66 不适用
资产减值损失 -1,150.45 -1,625.71 不适用
资产处置收益 -313.97 -1,130.85 不适用
其他收益 13,294.07 39,093.61 -65.99%
二、营业利润 381,406.04 365,126.44 4.46%
加：营业外收入 378.44 435.33 -13.07%
减：营业外支出 6,338.87 33,065.77 -80.83%
三、利润总额 375,445.61 332,495.99 12.92%
减：所得税费用 56,899.54 54,459.92 4.48%
四、净利润 318,546.07 278,036.07 14.57%
归属于母公司所有者的
净利润
销售毛利率 38.00% 36.95% 增加 1.05 个百分点
期间费用率 12.65% 11.07% 增加 1.58 个百分点
营业利润率 27.09% 29.48% 减少 2.39 个百分点
净利润率 22.62% 22.45% 增加 0.17 个百分点
（1）2022 年营业收入 1,408,137.30 万元，同比增加 169,645.67 万元，增幅
（2）2022 年毛利率 38.00%，毛利率同比上升 1.05%，主要系大宗材料价格下降
及内部降本所致；
（3）公司期间费用率同比上升 1.58%，实际期间费用额同比上升 41,031.16 万
元，其中：
a）销售费用上升 24,020.07 万元，增幅 42.88%，主要系工资、业务推广费
及广告费增加所致，其中工资 32,413 万元，同比增长 6,371.66 万元，增幅 24.35%；
市场推广费约 29,972.36 万元，同比增长约 8,238.42 万元，增幅 37.91%，其中
电商推广费增长 8,363.00 万元，增幅 73.62%；广告费约 7,748.42 万元，同比
增长约 7,214.46 万元，增幅 1,351.11%，主要系电工销售君智战略推广费、轨
道插达人种草、航天战略合作投入；
b）管理费用上升 7,298.08 万元，增幅 17.07%，主要系人员工资及股权激励
费用增加所致，其中工资约 25,500 万元，同比增长约 4,003 万元，增幅 18.62%；
股权激励及人才持股约 7,747 万元，同比增长约 3,638 万元，增幅 88.53%；
c）研发费用上升 11,728.11 万元，增幅 24.90%，主要系研发人员工资及直
接投入费用增长所致，其中工资约 36,206 万元，同比增长约 9,157 万元，增幅
d）财务费用下降 2,015.10 万元，主要系利息收入增加所致；
（4）其他收益同比下降 25,799.54 万元，降幅 65.99%，主要系 2021 年获得
百亿企业培育奖励 25,864.70 万元所致；
（5）投资收益同比上升 8,196.35 万元，增幅 43.13%，主要系本年理财收
益增加所致；
（6）营业外支出同比下降 26,726.90 万元，降幅 80.83%，主要系去年行政
处罚 29,481.00 万元所致；
（7）所得税费用同比上升 2,439.62 万元，涨幅 4.48%，主要系本年利润增
加所致，去年行政处罚 29,481.00 万元不得税前扣除增加去年所得税费用约
(二) 现金流量情况
项目 2022 年 2021 年 变动比例
一、经营活动产生的现金流量： 305,791.42 301,432.67 1.45%
经营活动现金流入量 1,603,700.69 1,472,055.07 8.94%
经营活动现金流出量 1,297,909.26 1,170,622.39 10.87%
二、投资活动产生的现金流量： -174,608.37 -158,898.79 不适用
投资活动现金流入量 990,734.79 1,150,747.86 -13.91%
投资活动现金流出量 1,165,343.16 1,309,646.65 -11.02%
三、筹资活动产生的现金流量： -194,545.57 -70,080.84 不适用
筹资活动现金流入量 177,970.35 128,836.41 38.14%
筹资活动现金流出量 372,515.92 198,917.26 87.27%
四、汇率变动影响 625.18503 -136.520644 不适用
五、现金及现金等价物净增加额 -62,737.33 72,316.52 -186.75%
（1）2022 年经营活动产生的现金流量净额比同期上升 4,358.75 万元，主
要系材料采购成本下降及库存下降所致（去年税费延期至本年缴纳 1.04 亿，预
付账款增加 2,046 万元）；
（2）2022 年投资活动产生的现金流量净额比同期下降 15,709.58 万元，
主要系购买理财产品所致；
（3）2022 年筹资活动产生的现金流量净额比同期下降 124,464.73 万元，
主要系 2022 年银行借款减少 3.2 亿（去年增加 4.96 亿），分红较 2021 年多
请各位股东审议。
议案四：
公牛集团股份有限公司
关于 2022 年年度报告及摘要的议案
各位股东：
内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《公牛集团股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要。
请各位股东审议。
议案五：
公牛集团股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
的议案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 3,188,619,359.56 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司
累计可供分配利润为 4,693,667,008.01 元。
公司 2022 年度利润分配方案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股
本扣除公司回购专用账户中的股份为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利
以截至 2023 年 3 月 31 日公司总股本扣除回购专用账户的股份计算，合计拟
派发现金红利 1,983,555,895.20 元（含税）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八
条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已
实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。 2022
年度，公司通过集中竞价交易方式累计使用 215,219,556.49 元回购公司股份，
视同现金分红。因此，公司 2022 年度合计现金分红 2,198,775,451.69 元，占归
属于上市公司股东净利润的比例为 68.96%。
截至 2022 年 3 月 31 日，公司总股本 601,077,590 股，扣除回购专用账
户中股份 46 股，本次转增后公司的总股本为 889,594,811 股(转增股数系公司根
据实际计算结果所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果
为准)。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及
转增比例不变，相应调整分配和转增总额。
请各位股东审议。
议案六：
公牛集团股份有限公司
关于续聘 2023 年度审计机构的议案
各位股东：
为公司提供 2022 年度审计服务的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）遵照独立、客观、公正的职业准则，顺利完成了公司的财务与内部控制审计
工作。根据公司董事会审计与风险委员会的推荐，公司拟续聘天健会计师事务所
（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，并授权经
营管理层根据 2023 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，
聘期一年。天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 胡少先 上年末合伙人数量 225 人
上年末执业人员 注册会计师 2,064 人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 780 人
业务收入总额 38.63 亿元
审计业务收入 35.41 亿元
业务收入
证券业务收入 21.15 亿元
（含 A、B 股）审计 审计收费总额 6.32 亿元
情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批
发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应
业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务
服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓储和
邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体育和
娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔业，
住宿和餐饮业，教育，综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 458 家
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿
元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁 被诉（被仲 诉讼（仲裁）
诉讼（仲裁）金额 诉讼（仲裁）结果
人） 裁人） 事件
一审判决天健在投资者损失
亚太药业、
部分案件在诉前调 的 5%范围内承担比例连带责
投资者 天健、安信 年度报告
解阶段，未统计 任，天健投保的职业保险足
证券
以覆盖赔偿金额
罗顿发展、 案件尚未开庭，天健投保的
投资者 年度报告 未统计
天健 职业保险足以覆盖赔偿金额
东海证券、
案件尚未开庭，天健投保的
投资者 华仪电气、 年度报告 未统计
职业保险足以覆盖赔偿金额
天健
伯朗特机器
天健、天健 案件尚未开庭，天健投保的
人股份有限 年度报告 未统计
广东分所 职业保险足以覆盖赔偿金额
公司
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 13 次、自律监管措施 1
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人
次、监督管理措施 31 人次、自律监管措施 2 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑
事处罚，共涉及 39 人。
（二）项目信息
近三年签署
何时成为注 何时开始从事 何时开始在 何时开始为本公 或复核上市
项目组成员 姓名
册会计师 上市公司审计 本所执业 司提供审计服务 公司审计报
告情况
项目合伙人 姚本霞 2004 年 2006 年 2006 年 2023 年 [注 1]
签字注册会计 姚本霞 2004 年 2006 年 2006 年 2023 年 [注 1]
师 陈卓炎 2019 年 2018 年 2019 年 2023 年 无
项目质量控制
金敬玉 2010 年 2015 年 2014 年 2021 年 [注 2]
复核人
[注 1]2022 年度，签署新化股份、中亚股份、康恩贝等上市公司 2021 年年
度审计报告，复核博腾制药、秦安股份等公司 2021 年年度审计报告；2021 年度
签署中亚股份、康恩贝等上市公司 2020 年年度审计报告，复核芯海科技、秦安
股份等 2020 年度审计报告；2020 年度签署中亚股份、康恩贝等上市公司 2019 年
度审计报告，复核博腾药业、芯海股份等 2019 年度审计报告。
[注 2]2022 年度，签署上市公司太极集团、交大思诺 2021 年度审计报告；
复核理工环科、景兴纸业、祖名股份、公牛集团、梦天家居 2021 年度审计报告。
科、景兴纸业、祖名股份 2020 年度审计报告。2020 年度，签署上市公司宁通信
B、航天信息 2019 年度审计报告；复核理工环科、景兴纸业 2019 年度审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项
目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
公司 2022 年度审计费用为 278.00 万(人民币含税，下同)，其中公司 2022
年度财务报表审计费用为人民币 218.00 万元，内部控制审计费用为人民币
用等由公司承担。上述收费价格系根据审计收费惯例和公司业务特征协商确定，
定价原则未发生重大变化。
复杂程度等因素，并根据公司财务报表及内部控制审计需配备的审计人员情况
和审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普
通合伙）协商确定 2023 年度财务报表及内部控制审计服务费。
二、生效日期
本次聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。
请各位股东审议。
议案七：
公牛集团股份有限公司
关于使用自有资金委托理财的议案
各位股东：
在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效
率，增加公司自有资金收益，公司拟使用最高额度不超过人民币 100 亿元进行委
托理财，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：
一、投资理财概述
（一）委托理财目的
在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效
率，增加公司自有资金收益。
（二）投资金额
公司拟使用单日最高额度不超过人民币 100 亿元进行委托理财，在上述额度
内可循环进行投资，滚动使用。
（三）资金来源
公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司投资理财产品以确保公司正常生产经营和资金安全为前提，以安全性高、
流动性好、风险评级较低为主要考量。公司委托商业银行、信托公司、证券公司、
基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合法经营资格的金融机构进行中短期
较低风险投资理财，参与银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产
管理计划、证券公司及基金公司类固定收益类产品等，并不得投资股票及其衍生
产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投
资。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。
（四）投资期限
投资期限为自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，单
笔委托理财的投资期限不超过两年。
二、委托理财风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司购买的委托理财产品属于较低风险型产品，公司将根据经济形势以及金
融市场的变化适时、适量进行相关事宜的推进，但金融市场受宏观经济影响较大，
不排除委托理财事宜受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风
险因素影响，因此实际收益无法预期。
（二）风控措施
公司购买标的以安全性高、流动性好、风险评级较低为主要考量。公司委托
商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等具有合
法经营资格的金融机构进行中短期较低风险投资理财，公司对委托理财产品的风
险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制
定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方
选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，
确保资金安全。
内部审核流程、资金使用情况的监督、责任部门等方面均作了规定，各理财产品
的购买由财务管理中心资金管理部根据市场情况提出建议，经董事长或董事长授
权人审批后方可购买，能有效防范投资风险。
产品投资，并保证委托理财产品的资金均为公司闲置自有资金。
及时采取相应措施，控制投资风险。
三、对公司的影响
公司使用闲置自有资金进行委托理财符合国家法律法规，在确保不影响公司
日常运营的前提下实施，不影响公司日常资金周转需要。公司对闲置自有资金进
行适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东
谋取更多利益。
根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债
表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中公允价值变动损益
或投资收益。（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。
请各位股东审议。
议案八：
公牛集团股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划（草案）
及其摘要的议案
各位股东：
为进一步建立、健全公司长效激励机制，公司薪酬与考核委员会根据《中华人
民共和国公司法》
、《中华人民共和国证券法》
、《上市公司股权激励管理办法》等有
关法律、法规和规范性文件以及《公牛集团股份有限公司章程》的规定，拟定了《公
牛集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
》及其摘要，实施限制性
股票激励计划。
内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《上海证券报》、
《中国证券报》、
《证券
时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的
《公牛集团 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。
请各位股东审议。
议案九：
公牛集团股份有限公司
关于 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
的议案
各位股东：
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立、健全激励与约束
机制，完善公司法人治理结构，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司薪酬与
考核委员会根据相关法律法规拟定了《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法》
。
内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在《上海证券报》
、《中国证券报》
、《证券时
报》
、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公
牛集团 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
。
请各位股东审议。
议案十：
公牛集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励
相关事宜的议案
各位股东：
为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大
会授权董事会办理以下公司 2023 年限制性股票激励计划的有关事项。
划的以下事项：
（1）授权董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照公司 2023 年限制性股票激励计划规定的方法对
限制性股票数量及/或价格进行相应的调整；
（3）授权董事会在 2023 年限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限
制性股票登记期间，若发生激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的
限制性股票或未在公司规定的期间内足额缴纳限制性股票认购款的情形时，将未
实际授予或激励对象未认购的限制性股票调整和分配至其他激励对象；
（4）授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励协议
书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》
、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
（5）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
（6）授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限
于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注
销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公
司 2023 年限制性股票激励计划，办理因回购注销而修改《公司章程》
、变更注册资
本并办理工商变更登记等事宜；
（7）授权董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与
施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相
关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
（8）授权董事会实施 2023 年限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有
关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成
向有关政府、机构、组织、个人提交的文件以及做出其认为与 2023 年限制性股票
激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
划有效期一致。
上述授权事项，除法律、法规及规范性文件、2023 年限制性股票激励计划或
《公司章程》明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或董事
长授权的适当人士代表董事会直接行使。
请各位股东审议。
议案十一：
公牛集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于修订公司章程的议案》。
根据公司 2022 年利润分配及资本公积金转增股本方案，公司拟以资本公积
金每 10 股转增 4.8 股。在该方案实施完毕后，公司股份总数将由 601,077,590
股变更为 889,594,811 股，注册资本将由原来的 601,077,590 元人民币变更为
具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为 601,077,590 元 第六条 公司注册资本为 889,594,811 元
人民币。 人民币。
第十九条 公司股份总数为 601,077,590 第十九条 公司股份总数为 889,594,811
股，公司的股本结构均为普通股。 股，公司的股本结构均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述修订后的注册资本以最终
宁波市市场监督管理局登记为准，修订后的股本以中国证券登记结算有限公司登
记为准。
上述事项提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更
涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。
请各位股东审议。
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