证券代码：601698 证券简称：中国卫通 公告编号：2023-017
中国卫通集团股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
中国卫通集团股份有限公司（简称“公司”
）第二届监事
会第十八次会议于 2023 年 4 月 26 日以现场方式召开，公司
于 2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议
应出席监事五名，实际出席监事五名。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规和《中国卫通集团股
份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《中国卫通 2022 年年度报告》
监事会认为，公司 2022 年年度报告的编制和审议程序
符合法律、法规及相关监管规定；2022 年年度报告所包含的
信息真实、准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状
况；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
年度报告全文及摘要详见 2023 年 4 月 28 日上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《中国卫通 2022 年度监事会工作报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2022 年
度监事会工作报告》
。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《中国卫通 2022 年度财务决算报告》
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《中国卫通 2023 年度全面预算报告》
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）
《中国卫通关于 2022 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
监事会认为，公司编制的《中国卫通集团股份有限公司
实、准确、完整地反映了公司 2022 年度募集资金的存放与实
际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公
司 2022 年度募集资金存放与使用符合法律法规的规定，不
存在募集资金存放和使用违规或损害公司股东尤其是中小
股东利益的情形。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通关于 2022 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》
（编号：2023-018 号）
。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得
通过。
（六）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责
任公司关联交易预计及继续执行金融服务协议的议案》
监事会认为，本次关联交易遵循公平、合理的原则，有
助于节约公司金融交易成本和费用，提高资金使用效率，未
损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。本次关联交
易严格遵守关联交易决策程序予以审议，符合法律、法规和
《公司章程》的相关规定。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与
航天科技财务有限责任公司关联交易预计及继续执行金融
服务协议的公告》
（编号：2023-019 号）
。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责
任公司的风险持续评估报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与
航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》
。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（八）审议通过《中国卫通关于与航天科技财务有限责
任公司开展金融业务的风险处置预案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于与
航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（九）审议通过《中国卫通关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进
行的，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规
定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不
存在损害公司和股东利益的情形。本次会计政策变更严格遵
守会计政策变更程序予以审议，符合法律、法规和《公司章
程》的相关规定。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于会
计政策变更的公告》
（编号：2023-020 号）
。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（十）审议通过《中国卫通关于为星航互联公司提供担
保的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于为
控股子公司星航互联（北京）科技有限公司提供担保的公告》
（编号：2023-021 号）
。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（十一）审议通过《中国卫通关于控股子公司为其参股
公司提供担保的议案》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于控
股子公司为其参股公司提供担保的公告》（编号：2023-022
号）
。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过《中国卫通关于使用自有资金进行现
金管理的议案》
监事会认为，公司本次使用自有资金进行现金管理，不
影响公司后续卫星资源建设计划正常进行和公司正常经营
业务，提高资金使用效率，获得收益，符合公司和全体股东
的利益。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益
的情形。公司本次交易决策程序符合法律法规与《公司章程》
的规定。监事会同意本次事项。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于使
用自有资金进行现金管理的公告》
（编号：2023-023 号）
。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得
通过。
（十三）审议通过《中国卫通关于 2022 年度固定资产
计提资产减值准备的议案》
监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司财务制
度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更
公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法
律法规的规定，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司关于
（编号：2023-
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（十四）审议通过《中国卫通 2022 年度内部控制评价
报告》
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2022 年
度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
（十五）审议通过《中国卫通关于 2023 年度日常经营
性关联交易的议案》
监事会认为，公司2023年度预计发生的关联交易是公司
正常经营所必需的，有利于公司持续稳定发展。本次关联交
易定价遵循公开、公平、公正及市场化的原则，交易价格公
允合理，不会对公司的整体利益产生不利影响，不会影响公
司的独立性，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东
的利益的情形。本次2023年度日常经营性关联交易预计严格
遵守关联交易程序予以审议，符合法律、法规和《公司章程》
的相关规定。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2023 年
度日常经营性关联交易额度预计的公告》（编号：2023-025
号）
。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）审议通过《中国卫通 2022 年度利润分配预案》
监事会认为，公司2022年度利润分配预案符合公司目前
的实际经营状况，兼顾了对投资者的合理回报和公司的可持
续发展，有利于保证股利分配政策的连续性和稳定性，符合
投资者的长远利益和公司的发展需求，不存在损害公司股东
利益的行为。
详细情况见与本公告同时刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《中国卫通集团股份有限公司 2022 年
度利润分配预案的公告》
（编号：2023-026 号）
。
表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通
过。
本议案将在公司股东大会审议通过后实施。
三、报备文件
中国卫通集团股份有限公司第二届监事会第十八次会
议决议
特此公告。
中国卫通集团股份有限公司监事会
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