证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-024
上海宝钢包装股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会
议于 2023 年 4 月 27 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年 4
月 17 日通过邮件方式提交全体监事。本次监事会会议由监事会主席主持，应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议
召开及会议程序符合有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定，会议及通过的决议合法有效。
经各位与会监事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
二、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司监事会在全面了解和审核公司 2022 年度报告后，对公司 2022 年度报告
发表如下书面确认意见：
《公司章程》和公司
内部管理制度的各项规定；
规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况等事项；
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见同日披露的《2022 年度报告》及《2022 年度报告摘要》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
公司监事会在全面了解和审核公司 2023 年第一季度报告后，对公司 2023 年
第一季度报告发表如下书面确认意见：
和公司内部管理制度的各项规定；
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司的经营管理和财务状况
等事项；
为；
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
详见同日披露的《2023 年第一季度报告》。
四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2022 年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2022 年度利润分配方案的议案》。
详见同日披露的《关于 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
六、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2023 年度财务预算的议案》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
详见同日披露的《与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-026）。
八、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号
九、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2022 年度关联交易公允性和 2023 年度预计日常关联交易的议案》。
详见同日披露的《关于 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
详见同日披露的《宝钢包装 2022 年度内部控制评价报告》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
监事会
二〇二三年四月二十七日
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