证券代码：603216 证券简称：梦天家居 公告编号：2023-017
梦天家居集团股份有限公司
第二届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
梦天家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议于 2023 年 4 月 1 7 日以邮件等形式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 2 7
日 在公司会议室以现场方式召开会议。会议由监事会主席胡存积主持召开，会
议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司
章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：（1)公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
(2)公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。
(3)未发现参与 2022 年年度报告编制和审议的人员存在违法保密规定的行
为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2022 年年度报
告》《梦天家居 2022 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求
等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，
有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于 2022 年度
利润分配方案的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司监事 2022 年度薪酬的议案》
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2022 年度内部控制评价
报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居 2023 年第一季
度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
监事会认为：鉴于 2022 年限制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因
离职，不再具备激励对象资格，同意公司对其已获授但尚未解除限售的 10 万股
限制性股票进行回购注销，回购价格为 7.60 元/股。
本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票事项审议程序合
法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》及《2022 年限制性股票激励计划
（草案）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也
不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于回购注销
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更及调整实施进度的议案》
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目进行变更及调整实施进度的
事项，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以
及公司的有关规定，是基于公司发展战略、经济环境和募集资金投资项目实施的
实际情况进行的必要调整，不存在损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的
使用效率和投资回报率，符合全体股东的利益，有利于公司的长远发展。同意公
司对部分募集资金投资项目进行变更及调整实施进度。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《梦天家居关于部分募集资
金投资项目变更及调整实施进度的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
梦天家居集团股份有限公司监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
