新华保险: 新华保险第八届董事会第五次会议决议公告

证券之星 2023-04-28 00:00:00
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A股股票代码:601336   A股股票简称:新华保险     编号:2023-021号
H股股票代码: 01336   H股股票简称:新华保险
        新华人寿保险股份有限公司
      第八届董事会第五次会议决议公告
      新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
  在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
  确性和完整性承担法律责任。
  新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 13 日以电
子邮件方式向全体董事发出第八届董事会第五次会议(以下简称“会议”)通知
和材料,会议于 2023 年 4 月 27 日在北京市以现场会议方式召开。会议应到董事
召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新华人寿保险股份有限公司章程》
和《新华人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,所作的决议合法、
有效。
  会议由董事长李全主持,经与会董事审议和现场表决,形成如下会议决议:
  一、审议通过了《关于 2023 年第一季度报告的议案》。
  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《新
华保险 2023 年第一季度报告》 。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  二、审议通过了《关于 2022 年度发展规划全面评估报告的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  三、审议通过了《关于 2022 年度精算报告的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  四、审议通过了《关于 2022 年度内部审计工作报告的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  五、审议通过了《关于2022年度全面风险管理报告的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  六、审议通过了《关于2022年度声誉风险管理报告的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  七、审议通过了《关于〈公司恢复计划(2023版)〉和〈公司处置计划建议
(2023版)〉的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  八、审议通过了《关于2022年度公司治理报告的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  九、审议通过了《关于2022年度合规报告的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十、审议通过了《关于2022年度非保险子公司报告的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十一、审议通过了《关于制定〈金融工具减值管理办法(试行)〉的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十二、审议通过了《关于公司2023-2025年业务规划的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十三、审议通过了《关于公司2023年度经营计划的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十四、审议通过了《关于公司2023年度资产配置计划的议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  十五、审议通过了《关于公司与新华资产〈2023年度保险资金运用投资指引〉
的议案》。
  表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,关联董事李全、张泓、杨
毅回避表决。
  十六、审议通过了《关于公司与新华资产(香港)〈2023年度保险资金运用
投资指引〉的议案》。
  表决情况:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事李全回避表决。
  十七、审议通过了《关于2022年工资总额清算及2023年工资总额预算方案的
议案》。
  表决情况:同意 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                          新华人寿保险股份有限公司董事会

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