证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2023-016
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议公告
本公司第九届董事会第二十四次会议通知于 2023 年 4 月 13 日
以书面方式发出，并于 2023 年 4 月 27 日在大理召开。会议由孔庆伟
董事长主持。应出席会议的董事 14 人，亲自出席会议的董事 14 人。
本公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议出席人
数符合法定人数要求，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
经与会董事审议并现场表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2023 年第一季度报告>的议案》
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司 2023 年第一季度报告。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年度并表管理报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
本次会计政策变更是本公司根据财政部相关规定和要求进行的
合理变更，符合相关法律法规的规定，无需提交股东大会审议。
具体内容详见于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
本公司《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年度偿付能力压力测试报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2023-2025 年资本规划报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司俞斌任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司 2022 年度风险偏好体系评估与 2023 年度更新报告>的议案》
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
投资国君新兴产业基金暨 H 股关联交易的议案》
同意本公司认购上海浦东引领区国泰君安新兴产业投资私募基
金合伙企业（有限合伙）有限合伙份额的 H 股关连交易，本公司全体
董事（包括独立非执行董事）认为上述交易之条款属公平合理、按一
般商业条款订立并符合本公司及其股东之整体利益。
表决结果：赞成 13 票，反对 0 票，弃权 0 票（董事王他竽回避
表决）
九、审议并通过了《关于中国太平洋保险（集团）股份有限公司
表决结果：赞成 14 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事会
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