证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2023-017
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议
通知于 2023 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 4 月 27 日在济南
市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应参与表
决董事 13 名，实际表决董事 13 名，武伟董事因公务委托蒋宇董事代为出席并表
决。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）2022 年度董事会工作报告
根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了 2022 年度董事会工作报告，
对董事会 2022 年工作情况进行了总结，并明确了 2023 年主要工作。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）董事会 2023 年度总体经营管理政策
根据《公司法》和公司章程规定，公司拟定了董事会 2023 年度总体经营管
理政策。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）2022 年度经营工作报告和 2023 年度经营计划
公司对 2022 年度全行经营工作进行了总结，并明确了 2023 年经营计划和具
体工作措施。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案
结合宏观经济形势以及公司中长期发展目标，公司拟定了 2022 年度财务决
算报告及 2023 年度财务预算方案。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）2022 年度利润分配方案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2022 年度利润分配方案公告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（六）2023 年度资本充足率管理计划
根据相关规定，结合公司实际情况，公司对 2022 年资本充足率管理计划执
行情况进行了回顾，并制定了 2023 年度资本充足率管理计划。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）2022 年度社会责任报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）2022 年年度报告及其摘要
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）2023 年第一季度报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）2022 年度内部控制评价报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十一）2022 年度内部控制审计报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司内部控制审计报告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）2023 年度审计计划
结合监管要求和公司实际情况，公司制定了 2023 年度审计计划。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十三）关于聘请 2023 年度会计师事务所的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（十四）2023-2025 年内部审计规划
根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《商业
银行内部审计指引》等相关规定，结合实际工作，公司制定了 2023-2025 年内部
审计规划。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）2022 年度消费者权益保护工作报告
公司对 2022 年全行消费者权益保护工作进行了总结，并明确了 2023 年消费
者权益保护工作计划。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十六）2022 年度内部资本充足评估报告
根据《商业银行资本管理办法（试行）》《齐鲁银行内部资本充足评估管理
办法》等相关要求，公司开展了 2022 年度内部资本充足评估并形成评估报告。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十七）2022 年度关联交易情况报告
根据监管要求以及公司关联交易管理办法等相关规定，公司制订了 2022 年
度关联交易情况报告。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于 2023 年度日常关联交易预计额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，武
伟董事、布若非（Michael Charles Blomfield）董事、赵青春董事、胡金良董事回
避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
本议案需提交股东大会审议。
（十九）关于与济南城市建设投资集团有限公司及其关联企业关联交易的
议案
根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南城
市建设投资集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，
武伟董事回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二十）关于与兖矿能源集团股份有限公司及其关联企业关联交易的议案
根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与兖矿能
源集团股份有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及相关规定，
赵青春董事回避表决。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二十一）关于与济钢集团有限公司及其关联企业关联交易的议案
根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济钢集
团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二十二）关于与济南西城置业有限公司及其关联企业关联交易的议案
根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南西
城置业有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二十三）关于与济南产发资本控股集团有限公司及其关联企业关联交易
的议案
根据相关规定，该关联交易属于重大关联交易，公司董事会对关于与济南产
发资本控股集团有限公司及其关联企业的关联交易进行了审议。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
（二十四）2023 年度市场风险限额
根据《商业银行市场风险管理指引》《齐鲁银行市场风险限额管理办法》等
相关规定，公司制定了 2023 年度市场风险限额。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十五）关于修订《齐鲁银行股份有限公司消费者权益保护工作管理办
法》的议案
根据《银行保险机构消费者权益保护管理办法》相关规定，公司修订了消费
者权益保护工作管理办法。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十六）《齐鲁银行股份有限公司表外业务风险管理办法》
根据《商业银行表外业务风险管理办法》相关规定，公司制定了表外业务风
险管理办法。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十七）《齐鲁银行股份有限公司集中度风险管理办法》
根据《商业银行并表管理与监管指引》相关规定，公司制定了集中度风险管
理办法。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十八）关于 2022 年度高级管理人员考核情况的议案
根据 2022 年度高级管理人员绩效考核办法，公司对高级管理人员 2022 年履
职情况进行了考核，并形成了考核结果。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（二十九）《齐鲁银行股份有限公司 2023 年度高级管理人员绩效考核办法》
为强化激励约束，结合公司经营发展实际，公司制定了 2023 年度高级管理
人员绩效考核办法。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三十）《齐鲁银行股份有限公司总行内审部、董事会办公室和监事会办
公室 2023 年度绩效考核办法》
结合部门职责和实际工作需要，公司制定了总行内审部、董事会办公室和监
事会办公室 2023 年度绩效考核办法。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十一）关于聘任首席财务官的议案
聘任高永生先生为首席财务官，待任职资格获监管部门核准后正式履职，任
期至本届董事会届满为止。
高永生先生的简历具体如下：
高永生先生，1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
硕士学位，国际会计师（AAIA），现任齐鲁银行计财部总经理。历任济南市商
业银行高新支行柜员，济南市商业银行会计财务部主管、资金营运部主管，齐鲁
银行计财部总经理助理、副总经理。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三十二）2023-2025 年发展规划暨数字化转型规划
结合内外部形势和公司发展实际，公司制定了 2023-2025 年发展规划暨数字
化转型规划，明确了新三年发展目标、战略路径和重点举措。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十三）2023-2025 年信息科技发展战略规划
根据《商业银行信息科技风险管理指引》相关规定，结合公司科技发展实际，
公司制定了 2023-2025 年信息科技发展战略规划。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十四）2023-2025 年资本规划
根据相关监管规定及公司经营发展需要，制定 2023-2025 年资本规划。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十五）2022 年度并表管理情况报告
根据《商业银行并表管理与监管指引》《村镇银行监管指引》等相关规定，
公司对 2022 年度并表管理情况进行了总结。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十六）村镇银行 2023 年度发展规划和经营策略
根据监管要求，结合地区经济、金融业状况和各村镇银行实际情况，公司统
筹制定了村镇银行 2023 年度发展规划和经营策略。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十七）关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（三十八）关于 2022 年度主要股东相关情况的评估报告
根据《商业银行股权管理暂行办法》相关要求，公司对主要股东相关情况进
行了评估。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三十九）关于 2022 年度大股东相关情况的评估报告
根据《银行保险机构大股东行为监管办法（试行）》相关要求，公司对大股
东相关情况进行了评估。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四十）关于召开 2022 年度股东大会的议案
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行
股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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