证券代码：601968 证券简称： 宝钢包装 公告编号：2023-023
上海宝钢包装股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海宝钢包装股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次
会议于 2023 年 4 月 27 日采用现场形式召开，会议通知及会议文件已于 2023 年
席董事 9 名。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议召开及会议程序符合
有关法律、法规及《上海宝钢包装股份有限公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
经各位与会董事讨论，审议并形成了以下决议：
一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
二、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
三、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
详见同日披露的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
详见同日披露的《2023 年第一季度报告》。
五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审
议。
六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2022 年度财务决算报告的议案》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2022 年度利润分配方案的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司 2022 年度股东大会审
议。
详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 2022 年 度 利 润 分 配 方 案 的 公 告 》（ 公 告 编 号
八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
宝钢包装 2023 年度财务预算的议案》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
九、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》。
关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见，该议案需提交公司
详见同日披露的《关于与财务公司续签<金融服务协议>暨关联交易的公告》
（公告编号：2023-026）。
十、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
与宝武集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。
关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。
详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司在宝武集团财务有限责任公司
办理金融业务的风险处置预案》。
十一、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。
关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。
详见同日披露的《上海宝钢包装股份有限公司对宝武集团财务有限责任公司
的风险评估报告》。
十二、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于开展远期结汇业务暨关联交易的议案》。
关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见，该议案需提交公司
详见同日披露的《关于开展远期结汇业务暨关联交易的公告》（公告编号
十三、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装 2022 年度关联交易公允性和 2023 年度预计日常关联交易的议案》。
关联董事储双杰先生、钱卫东先生、邱成智先生回避表决。
独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见，该议案需提交公司 2022
年度股东大会审议。
详 见 同 日 披 露 的 《 关 于 2023 年 度 日 常 关 联 交 易 的 公 告 》（ 公 告 编 号
十四、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装 2023 年度投资计划的议案》。
十五、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装 2022 年度内部控制评价报告的议案》。
独立董事发表了同意的独立意见。该议案需提交公司 2022 年度股东大会审
议。
详见同日披露的《宝钢包装 2022 年度内部控制评价报告》。
该议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。
十六、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装 2022 年度全面风险管理报告的议案》。
十七、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于宝钢包装 2022 年度法治建设与合规管理报告的议案》。
十八、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于审计委员会 2022 年度履职情况报告的议案》。
详见同日披露的《董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。
十九、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于 2022 年度独立董事述职报告的议案》。
详见同日披露的《2022 年度独立董事述职报告》。
二十、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关
于召开宝钢包装 2022 年度股东大会的议案》。
与会董事一致同意择机召开 2022 年度股东大会。
特此公告。
上海宝钢包装股份有限公司
董事会
二〇二三年四月二十七日
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