证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2023-027
大唐国际发电股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）第十一届十二次董
事会于 2023 年 4 月 27 日（星期四）在公司本部召开。会议通知已于 2023 年 4
月 13 日以书面形式发出。会议应到董事 15 名，实到董事 15 名。会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）和《大唐国际发电股份有限公
司章程》（“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。公司 4 名监事列席了本
次会议。根据《公司章程》规定，会议由董事长梁永磐先生主持。经出席会议的
董事表决，会议审议并一致通过如下决议：
一、审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意发布公司 2023 年第一季度报告。
二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意根据财政部《企业会计准则解释第 16 号》要求对公司会计政策进行变
更。
详情请见公司同日发布的相关公告。
三、审议通过《关于向唐山新能源公司增资的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意向大唐唐山新能源有限公司增加资本金约 3 亿元（人民币，下同）。
四、审议通过《关于投资建设广东广宁洲仔 99.8MW 风电等 8 个新能源项目
的议案》
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表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司投资建设广东肇庆广宁洲仔风电项目、广东博罗公庄镇复合型光伏
项目、广东雷州唐家渔光互补光伏项目、江西九江金鹭光伏项目、江西抚州东乡
渔光互补光伏项目、黑龙江龙江北兴风电项目、唐山永鑫建材等 4 个分布式光伏
项目及唐山光氢储和氢能综合应用一体化示范项目等 8 个新能源项目，上述项目
总投资合计约 39.31 亿元，资本金占总投资的 30%。
五、审议通过《关于成立怀安新能源等 4 家公司和撤销行唐分公司的议案》
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意成立大唐建投怀安新能源有限公司、大唐建投阳原新能源有限公司、大
唐鳌建（平阳）新能源有限公司，并撤销大唐河北发电有限公司行唐分公司。
特此公告。
大唐国际发电股份有限公司董事会
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