证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-023
银都餐饮设备股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第四届董
事会第十八次会议于 2023 年 04 月 27 日上午 09:00 在杭州临平区星桥街道博旺
街 56 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2023 年 04 月 17
日以电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事 7 名，亲自出席会议董事
周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。
经审议，董事会认为公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、
《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2022 年度的财务状况
和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年第一季度报告》。
经审议，董事会认为公司 2023 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监
会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2023 年第一
季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银
都餐饮设备股份有限公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三） 审议通过《2022 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四） 审议通过《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《2022 年度财务决算报告》。
属于母公司股东的净利润 44,896.54 万元, 同比增长 8.96%。
资产负债情况比较表
项目/年度 2022 年末 2021 年末 同比变动（%）
总资产（万元） 344,168.79 335,259.48 2.66
流动资产（万元） 224,983.56 204,494.43 10.02
应收账款（万元） 19,989.03 21,211.02 -5.76
非流动资产（万元） 119,185.22 130,765.05 -8.86
固定资产（万元） 72,081.10 52,340.15 37.72
总负债（万元） 91,046.66 106,741.28 -14.7
流动负债（万元） 61,515.15 75,026.52 -18.01
非流动负债（万元） 29,531.51 31,714.75 -6.88
股东权益（万元） 253,122.13 228,518.20 10.77
资本公积（万元） 94,359.82 89,946.03 4.91
盈余公积（万元） 22,860.66 20,373.03 12.21
资产负债率（%） 26.45 31.84 -16.93
每股净资产（元/股） 6.02 5.44 10.66
利润情况比较表
项目/年度 2022 年 2021 年 同比变动（%）
营业收入（万元） 266,285.16 245,873.23 8.30
销售费用（万元） 30,296.74 28,232.12 7.31
管理费用（万元） 14,761.84 13,737.16 7.46
研发费用（万元） 6,697.99 8,703.74 -23.04
财务费用（万元） -3,558.59 3,181.84 -211.84
利润总额（万元） 52,913.44 47,469.56 11.47
净利润（万元） 44,896.54 41,205.30 8.96
归属于母公司股东的净利
润（万元）
少数股东损益（万元） - - -
基本每股收益（元/股） 1.07 0.98 9.18
扣除非经常性损益后的加 增加 2.05 个百
权平均净资产收益率（%） 分点
现金流量情况
项目 2022 年 2021 年 同比变动（%）
经营活动产生的现金净流量（万元） 58,022.11 8,285.53 600.28
投资活动产生的现金净流量（万元） 39,560.05 37,704.68 4.92
筹资活动产生的现金净流量（万元） -45,014.40 -41,819.95 不适用
现金及现金等价物净增加额（万元） 54,097.68 3,276.22 1,551.22
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度归属于母公司股东
的净利润 448,965,369.07 元，截止到 2022 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为
根据上海证券交易所《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《上
海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》中利润分配的相关规定，
结合公司实际情况，公司拟定 2022 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分
派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 7.00 元（含
税），共计派发现金股利 294,453,600.00 元人民币（含税，以 2023 年 01 月 14
日最新公告的股本数 42,064.80 万股为基数测算而得，实际分红金额以实施权益
分派股权登记日的总股本为基数进行计算）。公司不进行送红股、资本公积金转
增股本。经过本次利润分配后未分配利润剩余 670,099,194.59 元，结转以后年
度分配。
综上，公司 2022 年度合计拟派发现金分红数额共计 420,658,800.00 元（含
税），占归属于母公司股东的净利润的比例为 93.70%。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023
年度审计机构的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于 2023 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提
供担保的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司关于 2023 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提
供担保的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于公司预计对外提供财务资助的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司关于公司预计对外提供财务资助的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的的公告》。
关联董事周俊杰回避表决。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司关于开展远期结售汇业务的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二） 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十三） 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十四） 审议通过《2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十五） 审议通过《2022 年度内部审计工作报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十六） 审议通过《2022 年度内部控制评价报告》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（十七） 审议通过《关于终止公开发行 A 股可转换公司债券事项的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司关于终止公开发行可转换公司债券的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
（十八） 审议通过《关于修订<公司章程>及公司治理制度的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司关于修订<公司章程>及公司治理制度的公告》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
本议案经董事会审议通过后，议案中部分内容需提交股东大会审议。
需提交股东大会的有《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事
规则》、《监事会议事规则》、《对外担保制度》、《关联交易决策制度》、《对
外投资管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《累积投票
和网络投票实施细则》的修订。
（十九） 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银都
餐饮设备股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
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