证券代码：603023 证券简称：威帝股份 公告编号：2023-017
哈尔滨威帝电子股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.05 元（含税）。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所审计，截至2022年12月31日，哈尔滨威帝电子股份有限
公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币55,245,548.83元。经第
五届董事会第九次会议决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的
总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：上市公司拟向全体股东每股派
发现金红利0.05元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本562,079,807股，
以此计算合计拟派发现金红利28,103,990.35元（含税）。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号— —
上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》关于
利润分配的相关规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划和资金需求，
兼顾了公司发展和股东的长远利益，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股
东利益的情形。同意将《公司2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状
况，综合考虑了公司正常经营、长期发展规划及股东合理回报等因素，符合相关
法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同
意将议案提交公司年度股东大会审议。
三、相关风险提示
对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会
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