证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2023—064
海默科技（集团）股份有限公司
关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修
订稿）
》修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日、
届董事会第二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年
度向特定对象发行股票预案的议案》《关于修订〈2023 年度向特定对象发行股
票预案〉的议案》《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》等向特定对象发
行 A 股股票相关议案。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关
于 2023 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次向特定
对象发行 A 股股票预案内容进行了修订，主要修订情况如下：
预案章节 章节内容 修订情况
根据全面注册制后对相关法规的
公司声明 -
修订，更新了相关法规参照
更新了本次向特定对象发行 A 股
特别提示 -
股票已经履行的决策和审批程序
释义 - 根据本次预案更新了少量释义
一、本次向特定对象发行股票
方案概要第一节 本次向特定
对象发行股票方案概要
第一节 本次向特定 票的背景所涉及的相关行业数据
二、本次向特定对象发行股票
对象发行股票方案 3、更新公司 2022 年业绩情况
的背景和目的
概要 4、更新了本次向特定对象发行 A
七、本次发行取得批准的情况
股股票已经履行的决策和审批程
及尚需呈报批准的程序
序
二、与其控股股东、实际控制
第二节 发行对象基 人之间的股权关系及控制关系
本情况 七、本次向特定对象发行股票
东发生的重大交易情况
预案公告前 24 个月发行对象
预案章节 章节内容 修订情况
及其控股股东、实际控制人与
本公司之间的重大交易情况
第四节 董事会关于
二、本次募集资金用于补充流 更新了公司 2022 年研发支出及业
本次募集资金使用
动资金的必要性与可行性分析 绩情况
的可行性分析
第六节 本次向特定 2、鉴于公司股东大会已审议通过
一、境外经营及对外贸易风险
对象发行股票相关 了本次向特定对象发行股票的相
二、审批风险
的风险说明 关议案，因此删除了审批风险中
涉及股东大会的相关风险
第七节 公司利润分 二、公司最近三年利润分配及
更新了最近三年利润分配情况
配政策及执行情况 现金分红情况
第八节 董事会关于
一、本次向特定对象发行股票 根据公司 2022 年最新财务数据，
本次向特定对象发
摊薄即期回报对公司主要财务 更新了相关假设及对公司主要财
行摊薄即期回报及
指标的影响 务指标的影响
填补措施
关于上述预案修订的详细内容见与本公告同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度向特定对象发行股票预案（二
次修订稿）》
特此公告。
海默科技（集团）股份有限公司
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