芜湖三联锻造股份有限公司
一、审计委员会及其他专门委员会的设置情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会
四个专门委员会。明确了各专门委员会的人员构成、职责权限、决策程序、议事
规则等内容。
截至本说明签署日，公司董事会各专门委员会人员构成情况如下：
名称 召集人 委员
战略委员会 孙国奉 张金、韩良
提名委员会 李明发 孙国奉、张金
薪酬与考核委员会 张金 孙国奉、谭青
审计委员会 谭青 孙国奉、李明发
各专门委员会自成立以来，均按照法律法规及《公司章程》《董事会战略委
员会议事规则》
《董事会审计委员会议事规则》
《董事会提名委员会议事规则》
《董
事会薪酬与考核委员会议事规则》等内容规定履行相关职责。
（本页无正文，为《芜湖三联锻造股份有限公司审计委员会及其他专门委员会的
设置情况说明》之盖章页）
发行人：芜湖三联锻造股份有限公司
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