证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-028
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
请召开 2022 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议：2023 年 5 月 22 日（星期一）下午 14：30 点开始（参加现场会议
的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日上午
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 22 日 9:15-
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
（1）截至 2023 年 5 月 17 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本
次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附
后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
议室。
二、 股东大会审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于计提 2022 年度信用减值损失和资产减值损失的
议案》
《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目变更实
案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
上述议案已经于 2023 年 4 月 26 日召开的公司第四届董事会第三次会议及第
四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
《证券时报》上披露的相关公告文件。
上述审议的议案 13、14 为特别决议事项，需经出席股东大会股东所持的有效
表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东所
持有的的有效表决权二分之一以上通过。
上述审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、 会议登记等事项
（1）现场登记时间：2023 年 5 月 18 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2023 年 5 月 18 日当天 16：00 之前发送邮件到公司
电子邮箱（ir@ztzs.cn）；
（3）传真方式登记时间：2023 年 5 月 18 日当天 16：00 之前发送传真到公司传真
号（0755-83476663）。
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人
身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印
件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理
人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营
业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭
证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提
交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人
应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证
复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件、传真方式登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所
提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱
（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2022 年度股东大会”；
②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）
采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登
记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复
印件须加盖公章。
联系人：毛爱军
电话：0755-83476663
传真：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳中天精装股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、
弃权。
股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意
见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决
意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
深圳中天精装股份有限公司：
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股
份有限公司于 2023 年 5 月 22 日召开的 2022 年度股东大会，并行使本人（本公司）
在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投
票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注 表决意见
提案 该列打
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票提案
《关于公司 2022 年年度报告全文及摘
要的议案》
《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》
《关于公司 2022 年度董事会工作报告
的议案》
《关于公司 2022 年度监事会工作报告
的议案》
《关于公司 2022 年度独立董事述职报
告的议案》
《关于计提 2022 年度信用减值损失和
资产减值损失的议案》
《关于使用闲置自有资金进行现金管理
的议案》
《关于公司向金融机构申请授信额度的
议案》
《关于首次公开发行股票部分募集资金
期及变更部分募集资金用途的议案》
《关于变更部分可转债募集资金投资项
目的议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不
选或者多选视为无效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份的性质和数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
深圳中天精装股份有限公司
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
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