证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2023-016
中青旅控股股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：中青旅大厦 2009 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 28.7243
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董
事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
先生、王霆先生因公务未出席本次股东大会；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,905,296 99.9936 13,200 0.0064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,905,296 99.9936 13,200 0.0064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,905,296 99.9936 13,200 0.0064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,905,296 99.9936 13,200 0.0064 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,900,096 99.9911 18,400 0.0089 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,900,096 99.9911 18,400 0.0089 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 206,496,828 99.3162 1,421,668 0.6838 0 0.0000
关联交易的议案
（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,900,096 99.9911 18,400 0.0089 0 0.0000
交易框架协议（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,900,096 99.9911 18,400 0.0089 0 0.0000
协议（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,900,096 99.9911 18,400 0.0089 0 0.0000
交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,428,290 99.8111 78,400 0.1889 0 0.0000
（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,900,096 99.9911 18,400 0.0089 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,899,896 99.9910 18,400 0.0088 200 0.0002
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 207,899,896 99.9910 18,400 0.0088 200 0.0002
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 124,305,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 50,920,587 100.0000 0 0.000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 32,674,509 99.9437 18,400 0.0563 0 0.0000
其中:市值
通股股东 890,668 97.9759 18,400 2.0241 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 31,783,841 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易
交易框架协议（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关
联交易
协议（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易
联交易
协议（2023 年-2025 年）暨预计 2023 年度日常关联交易
(四) 关于议案表决的有关情况说明
理有限公司对议案 8.04 进行了回避表决。
《公司 2023 年度担保计划的议案》获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：张云霞、李新
公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决
程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股
东大会通过的决议合法有效。
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