证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2023-031
金通灵科技集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次
会议于 2023 年 4 月 26 日召开，董事会决定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）召开
公司 2022 年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。
现场会议召开日期和时间：2023年5月19日（星期五）15:00；
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 19 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件 2）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票
或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结
果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2023 年 5 月 15 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体股东均有权出席股东大会，并以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东。
本次股东大会存在需要关联股东回避表决的议案，关联股东将回避表决，也
不会代理其他股东行使表决权。内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网的相关公告。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼七楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会提案汇总表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提
案
《关于确定 2022 年度董事、高级管理人员薪
酬的议案》
《关于向金融机构申请融资额度预计的议
案》
《关于公司为子公司提供担保额度预计的议
案》
《关于向关联方申请租赁授信额度暨关联交
易的议案》
《关于接受关联方担保及向其提供反担保暨
关联交易的议案》
《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理办法
（试行）〉的议案》
（二）审议与披露情况：
提案 1.00-13.00 已经公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十三
会议、第五届监事会第十一会议审议通过，具体内容请详见公司于 2023 年 4 月
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
提案 14.00 已经公司于 2022 年 9 月 16 日召开的第五届监事会第八次会议审
议通过，具体内容请详见公司于 2022 年 9 月 16 日刊登在中国证监会指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）特别说明：
托其他股东代为表决。
见的影响中小投资者利益的重大事项。
表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司的董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场会议登记等事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2023 年 5 月 17 日 16:00
前送达（传真至）公司证券事务部。来信请寄：江苏省南通市崇川区钟秀中路
“股东大会”字样）。
（4）本次会议不接受电话登记。
室证券事务部。
前半小时到会场办理登记手续。
联系人：陈树军、朱宝龙
联系电话：0513-85198488
传真号码：0513-85198488
电子邮箱：dsh@jtltech.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
金通灵科技集团股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
灵投票”。
本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、
弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
日）9:15－15:00。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
金通灵科技集团股份有限公司
兹委托________先生/女士全权代表本人（本公司）出席金通灵科技集团股
份有限公司 2022 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次
股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文
件。
本次股东大会提案表决意见表
备注
提案编 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
《关于<2022 年度董事会工作报告>的
议案》
《关于<2022 年年度报告>及其摘要的
议案》
《关于<2022 年度财务决算报告>的议
案》
《关于 2022 年度不进行利润分配的预
案》
《关于确定 2022 年度董事、高级管理
人员薪酬的议案》
《关于向金融机构申请融资额度预计
的议案》
《关于公司为子公司提供担保额度预
计的议案》
《关于向控股股东借款暨关联交易的议
案》
《关于向关联方申请租赁授信额度暨关
联交易的议案》
《关于接受关联方担保及向其提供反担
《关于修订〈公司负责人薪酬考核管理
办法（试行）〉的议案》
《关于<2022 年度监事会工作报告>的
议案》
《关于补选公司非职工代表监事的议
案》
说明：
有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见投票。
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
金通灵科技集团股份有限公司
身份证号码或
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参加 备注
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