股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2023-020
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议暨
年年度股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2023 年 5 月 18 日下午 2:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2023 年 5 月
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
办公中心 5 楼会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
关于预计 2023 年度公司与关联方发生关
联交易的议案
关于未弥补的亏损达到实收股本总额三
分之一的议案
报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团
股份有限公司第八届董事会第三次会议暨 2022 年年度董事会决议公告》、《嘉凯
城集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告》、《2022 年度监事会报
告》、《2022 年年度报告》及摘要、《嘉凯城集团股份有限公司关于预计 2023 年
度公司与关联方发生关联交易的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于 2023 年
度对控股公司担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘 2023 年度会计
师事务所的公告》
、《嘉凯城集团股份有限公司关于 2022 年度计提资产减值准备
的公告》和《嘉凯城集团股份有限公司关于未弥补的亏损达到实收股本总额三分
之一的公告》。
所持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）外其他议案均为普通决议事项，
由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。关
联股东深圳市华建控股有限公司对议案（六）回避表决，亦不得接受其他股东委
托对该议案进行投票。公司持股 5%以上股东广州市凯隆置业有限公司所持公司
股份已承诺放弃表决权，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票，详见公司
表决权放弃承诺函>暨控制权拟发生变更的提示性公告》。
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计
票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。）
年 4 月 28 日刊载于巨潮资讯网的《2022 年独立董事述职报告》。
三、现场会议登记方法
公室。
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项
通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室
邮政编码：200030
联系电话：021-24267786
传真：021-24267733
联系人：符谙、余薇
七、备查文件
会决议》
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
附件 1（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股
份有限公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：包含以下所有提
案
非累积投
票提案
关于 2022 年度利润分配
预案的议案
《2022 年年度报告》及摘
要
关于预计 2023 年度公司
的议案
关于 2023 年度对控股公
司担保的议案
关于续聘 2023 年度会计
师事务所的议案
关于 2022 年度计提资产
减值准备的议案
关于未弥补的亏损达到
的议案
注：1.对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人
有权按照自己的意见进行投票表决。
委托人：___________________
年 月 日
附件 2
网络投票具体操作流程
一、网络投票程序
本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
三、通过互联网投票系统的投票程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
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