证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2023-015
浙江东望时代科技股份有限公司
第十一届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会召开情况
浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二
十五次会议通知于 2023 年 4 月 16 日通过电子邮件、书面等方式送达全体监事。
会议于 2023 年 4 月 26 日下午以通讯方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3
名，本次会议由公司监事会主席任明强先生主持，会议的召集符合《中华人民共
和国公司法》《公司章程》等相关规定。
二、监事会审议情况
(一)审议通过了《关于 2022 年度计提减值损失及预计负债的议案》
监事会认为公司本次计提减值损失及预计负债的决议程序合法，依据充分，
能公允地反映公司资产状况，符合企业会计准则等相关规定，同意本次计提资产
减值损失及预计负债。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2022 年度计提减值损失及预计负债的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过了《2022 年度利润分配预案》
监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司
的健康、稳定、可持续发展，同意该利润分配预案。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过了《公司 2022 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过了《公司 2022 年年度报告及摘要》
公司监事会对董事会编制的 2022 年度报告及摘要提出如下审核意见：
公司内部管理制度的各项规定；
项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2022 年度的经营管理和
财务状况等事项；
定的行为。
因此，监事会保证公司 2022 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别和连带责任。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年年度报告》《公司 2022 年年度报告摘要》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过了《关于 2023-2024 年度对外担保计划的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于 2023-2024 年度对外担保计划的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》
经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系，
符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有
效执行，董事会关于公司内部控制的自我评价报告能够客观地反映了公司内部控
制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司 2022 年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(八)审议通过了《公司 2022 年度社会责任报告》
监事会认为：
《公司 2022 年度社会责任报告》内容详尽、真实，符合公司履
行社会责任工作的实际情况，内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度社会责任报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(九)审议通过了《关于续聘 2023 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过了《关于拟签订对外担保协议的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
拟签订对外担保协议的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
浙江东望时代科技股份有限公司监事会
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