证券代码:600070 证券简称:浙江富润 公告编号:2023-013
浙江富润数字科技股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江富润数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十五
次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室召开,会议通知于 2023 年 4 月 13 日以
书面形式发出,会议应到监事 5 人,实到 5 人,会议由公司监事会主席骆丹君女
士主持,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通
过如下决议:
一、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
二、审议通过《公司 2022 年度报告》及其摘要。
监事会认为:公司 2022 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的规定;公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实反映公司 2022
年度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未发现参与年报编制和审
议人员有违反《内幕信息知情人管理制度》等保密规定的行为。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、审议通过《公司 2022 年度财务报告》。
公司监事会检查公司规范运作情况,认为:1、除公司 2022 年度内部控制评
价报告反映的情况外,未发现其他影响内部控制有效性的情形;2、天健会计师
事务所(特殊普通合伙)出具的 2022 年度审计报告客观、公允地反映了公司的
财务状况和经营成果;3、报告期内,关联交易公平公允,除公司 2022 年年度报
告披露的情况外,未发现其他造成公司资产流失的情形。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》。
经审核,公司监事会认为:公司 2022 年度未实施利润分配,符合相关法律
法规及公司现金分红政策,兼顾了公司的长远利益,符合全体股东的整体利益,
有利于公司的可持续发展。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为:《公司 2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制的实际情况。公司监事会将督促公司继续按照国家法律、法规的
要求,改善公司内部控制体系,不断完善内部控制制度。
表决结果:5 票同意,0 票弃权,0 票反对。
六、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。
监事会认为:本次前期会计差错更正符合财政部、中国证监会、上海证券交
易所等有关规定,更正后的财务数据及财务报表更客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果,决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会
同意前期会计差错更正及追溯调整的事项。
七、审议通过《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》。
监事会认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,能公允的反映
公司的财务状况以及经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意
本次计提资产减值准备的事项。
表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告。
浙江富润数字科技股份有限公司
监 事 会