证券代码：000758 证券简称：中色股份 公告编号：2023-021
中国有色金属建设股份有限公司
第九届监事会第 17 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中国有色金属建设股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第 17 次
会议于 2023 年 4 月 15 日以邮件形式发出通知，并于 2023 年 4 月 26 日在北京市
朝阳区安定路 10 号中国有色大厦南楼 1622 会议室以现场加通讯方式召开。本次
监事会应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》和本公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
作报告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
报告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
报告摘要》，并提出书面审核意见。
监事会对公司 2022 年年度报告正文及摘要审核后，提出书面审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2022 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
预案》。
公司 2022 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积
金转增股本。
经审核，公司监事会认为，鉴于公司 2022 年度母公司的可分配利润为负，
根据《公司章程》的有关规定，并且充分考虑了公司实际经营业绩状况、未来经
营资金需求等因素，同意公司 2022 年度不进行利润分配及资本公积金转增股本
的预案。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
自我评价报告》。
监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价报告审核后，认为：
公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行
情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了
有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制
体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，符合《企业内部控制基本规范》和《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关规定。
公司将在披露 2022 年年度报告的同时，披露内部控制自我评价报告和会计
师事务所出具的内部控制审计报告。监事会对公司 2022 年度内部控制自我评价
报告无异议。
有限公司 2022 年度风险持续评估报告》。
三、备查文件
中国有色金属建设股份有限公司监事会
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