证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2023-026
债券代码：128121 债券简称：宏川转债
广东宏川智慧物流股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监
事会第二十次会议通知已于 2023 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达
各位监事，会议于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召
开。本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会
议由监事会主席刘彦先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《2022 年年度报告》及摘要
公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司
《2022 年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年年度报告摘
要》
（公告编号：2023-027）以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2022 年年度报告》。
审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度审计报告》（致
同审字（2023）第 441A014818 号）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《2023 年第一季度报告》
公司监事出具了书面确认意见，认为董事会编制和审核公司
《2023 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的
规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年第一季度报
告》（公告编号：2023-028）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《2022 年度财务决算报告》
具 体 详 见 刊 登 在 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度财务决算报告》。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效
执行，公司内部审计部门及人员配备到位，对公司内部控制的执行情
况起到监督作用。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了
公司内部控制的实际情况。
具 体 详 见 刊 登 在 2023 年 4 月 28 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的
《2022 年度内部控制自我评价报告》
。
审计机构出具了审计报告，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度内部控制审计
报告》（致同审字（2023）第 441A014829 号）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》
具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。
保荐机构出具了核查意见，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中国银河证券股份有限
公司关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意
见》。
审计机构出具了鉴证报告，具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年度募集资金存放
与实际使用情况鉴证报告》（致同专字（2023）第 441A009980 号）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022 年度利润
分配预案的公告》（公告编号：2023-030）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
关联监事刘彦回避表决。
具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度日常
关联交易预计的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业
会计准则解释第 15 号》《企业会计准则解释第 16 号》相关规定进行
的变更，不会对公司 2022 年度财务状况、经营成果造成重大影响。
其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政
策变更。
具体详见刊登在 2023 年 4 月 28 日《证券时报》《中国证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2023-032）。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
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