证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2023-019
新疆贝肯能源工程股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2023 年 4 月 27 日上午 12:00 在公司二楼会议室召开，本次会议于 2023
年 4 月 17 日以传真、电子邮件和正式文本等方式通知了全体监事。
本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由监事会主席张志强主
持，会议的召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议以现场表决方式形成了如下决议：
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）的《公
司 2022 年度监事会工作报告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审议的新疆贝肯能源工程股份有限公司
告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。《公司 2022 年年度报告摘要》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《公司 2022 年年度报告全文》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司 2022 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该
事项已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，独立董事已发表独立意见，有
关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2022 年度利润分配预案。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合公司的实际情况，
建立健全和完善了公司的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，公司
资产安全、完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的
执行，监督充分有效。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年第一季度报告》的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经核查，公证天业会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具
备为上市公司提供审计服务的经验与能力，有能力胜任公司审计工作。监事会同
意续聘公证天业会计师事务所担任公司 2023 年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于 2023 年度预计为子公司提供
担保额度的公告》。
本议案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
同意该议案 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《 上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司 2022 年度业绩承诺实
现情况的专项说明》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
经公司控股股东提名，公司监事会同意提名杜洪凌先生为公司第五届监事会
非职工代表监事（相关人员简历见附件）。具体表决结果如下：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
本次决议通过的监事候选人尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议并选举
产生，届时股东大会将采取累积投票制的方式进行表决。新一届监事会成员中，
股东大会选举出的监事，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事吴宏山
先生和宋杰先生共同组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的规定，为确保
监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履
行监事职务。
公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规的要求，能够更加客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果；决策程序符合有关法律法规和《公司章
程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《 上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见刊登于 《证券时报》、《上海证券报》 、和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方
案的公告》。
本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
新疆贝肯能源工程股份有限公司
监事会
附件：非职工代表监事及职工代表监事候选人简历如下
杜洪凌：男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权。本科学历，
高级工程师。1996 年 6 月毕业于石油大学（华东）石油地质专业；1996 年
作；2007 年 4 月至 2018 年 10 月在新疆油田公司开发公司从事油气产能建
设工作，历任项目部经理、总地质师；2019 年 1 月至 2021 年 3 月任贝肯能
源研究院院长；2021 年 3 月至 2022 年 5 月任贝肯能源副总裁；2022 年 5
月至 2023 年 4 月任贝肯能源高级副总裁兼安全总监。
截至本公告日，杜洪凌先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持股
公司 5%以上股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关
系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，并不存在
《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》或本公司章程中规定的不得担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形。经查询杜洪凌先生不属于“失信被执行
人”。
首页
微信公众号
证券之星APP
