证券代码：002776 证券简称：ST 柏龙 公告编号：2023-022
广东柏堡龙股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年4月21日以电话及邮件
方式送达各位监事。本次会议应到监事3人，实到3人，符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，
形成以下决议：
(一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022
年度监事会工作报告>的议案》。
《2022 年度监事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022
年年度报告>及其摘要的议案》。
我们在审核公司2022年年度报告及摘要后认为：
成果，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司2022年度财务报
告真实准确、客观公正。
制度的各项规定，公司年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规
定。
保密规定行为。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
(三) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022
年年度财务决算报告>的议案》。
监事会认为《2022 年度财务决算报告》能够真实反映公司的财务状况和经
营成果。
《2022 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的信息披露网
站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(四) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022
年年度利润分配预案的议案》。
经审核，监事会认为董事会拟定的 2022 年度利润分配预案考虑到公司目前
处于发展期，资金需求大，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长期发展
的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益，不存在损害公司股东、特别是中小
股东利益的情形，本次分红方案履行了相关的审议程序。因此同意公司 2022 年
度利润分配预案，该预案经公司股东大会审议通过后方可执行。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(五) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022
年度内部控制评价报告>的议案》。
监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立各
项内部控制制度，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。但在执行过程中
存在未严格遵循内部控制制度的情况。董事会关于 2022 年度内部控制的自我评
价符合公司实际情况，监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实
维护公司及全体股东的利益。
(六) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022
年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
经审核，监事会认为公司 2022 年度募集资金的存放和使用情况存在存放和
使用违规的情形。监事会将督促董事会和管理层采取相关的整改措施，切实维护
公司及全体股东的利益。《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见中
国证监会指定的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
(七) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023
年度审计机构的议案》。
同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审
计机构，聘期一年。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
(八) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023
年第一季度报告>的议案》。
《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》具体内容详见中国证监会指定
的信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
(九) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年
度计提资产减值准备的议案》。
《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见同日公司指定的
信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）公告。
(十) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会
关于 2021 年度非标准审计报告涉及事项的专项说明>的议案》。
公司董事会对审计意见涉及事项的专项说明符合公司的实际情况，监事会同
意董事会的专项说明。
(十一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于<董事会
关于 2021 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响予以消除的说明>的议案》。
公司董事会关于 2021 年度审计报告部分保留意见涉及事项影响予以消除的
说明符合公司的实际情况，监事会同意董事会的专项说明。
三、备查文件
公司第四届监事会第六次会议决议。
特此公告。
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