证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-019
中国船舶工业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第
八次会议于 2023 年 4 月 26 日在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船
舶大厦 15A 层会议室以现场方式召开，监事会会议通知和材料于 2023
年 4 月 17 日以电子邮件等方式发出。本次会议由沈樑监事会主席主持，
应参加表决监事 7 名，实参加表决监事 7 名，其中汤玉军监事因公务
原因不能亲自参会，委托沈樑监事会主席代为参加会议并行使表决权。
公司高级管理人员列席了会议。根据有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的相关规定，本次会议合法有效。
会议经表决，审议通过了以下预（议）案：
根据《证券法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
年度报告全文及摘要》进行了认真审核，发表如下审核意见：
（1）公司 2022 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、
《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；
（2）公司 2022 年年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存
在重大编制错误或者遗漏，内容和格式均符合中国证监会和上海证券
交易所的相关规定；
（3）根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财
务报告出具的标准无保留意见的审计报告，我们认为，公司 2022 年年
度报告所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2022 年度的财务状况
与经营成果；
（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：综合各方面的因素,董事会提出的公司2022年度利润
分配方案符合公司2022年度经营实际和资金运作的客观情况，符合监
管部门相关要求和《公司章程》规定，有利于公司的长期持续稳定发展，
符合公司及全体股东的利益。同意本预案。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司 2022 年度利润分配方案公告》
（临 2023-010）
。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司2022年度内部控制评价报告》
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司2023年度日常关联交易的公告》（临2023-011）。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于授权公司本部及所属企业2023年度实施委托贷款暨关联交易
的公告》（临2023-013）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司开展金融衍生品交易与公司日常经营业务开展
需求紧密相关，系公司为规避外汇风险，防范和降低公司及子公司财务
风险而采取的措施，均以套期保值为目的，只作为用来规避风险的工具
而不作为获利的手段，有利于公司日常经营业务的正常开展，提升公司
运行的稳健性，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同
意本预案。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于 2023 年开展期货和衍生品交易的公告》（临 2023-014）
。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
联交易的预案》
监事会认为：中船财务有限责任公司系经由中国人民银行核准的
非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度
等措施都受到严格监管。不存在资源转移或利益输送情况，不存在损害
公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本预案。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交
易的公告》（临2023-015）
。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：根据财政部《企业会计准则》和公司会计政策的相关
规定，结合公司及所属子公司实际情况，经认真测试，公司本次计提资
产减值准备，符合会计客观原则和谨慎原则，公允地反映了报告期末公
司的资产状况和财务状况。本次计提资产减值准备的决策程序符合有
关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准备。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司关于计提资产减值准备的公告》（临2023-016）
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财
务报告审计机构。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2023-017）
。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
集资金投资项目的预案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金
投资项目的公告》（临 2023-018）。
本预案需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
际存放与使用情况的专项报告>的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《中国船舶工业股份有限公司关于 2022 年度募集资金实际存放与使
用情况的专项报告》
。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：《公司2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合
法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的相关规定；《公司2023年
第一季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在重大编制错误或者遗
漏，内容和格式均符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包
含的信息能从各个方面真实反映公司2023年第一季度的财务状况与经
营成果；在公司监事会提出本意见前，未发现参与《2023年第一季度报
告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中国船舶工业股份有限公司监事会
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