证券代码：600080 股票简称：金花股份 编号：临 2023-018
金花企业（集团）股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
金花企业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十七次会议通知于 2023 年 4
月 20 日以电子邮件及微信方式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日以现场和通讯结合的
方式在公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中现场出席董事 8
人，通讯表决董事 1 人（董事吴梦窈女士以通讯方式参会表决）。会议由董事长邢雅
江先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，经讨论表决，会议通过如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）通过《公司 2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
《2022 年年度报告摘要》详见上海证券报及上海证券交易所网站；
《2022 年年度
报告全文》见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（二）通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（三）通过《公司 2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（四）通过《公司 2022 年度利润分配预案》
具体内容详见同日披露的《关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（五）通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《公司 2022 年度内部控制评价报告》
（六）通过《公司支付 2022 年度财务及内部控制审计机构费用的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2022 年度财务审计费用 75 万
元，内控审计费用 25 万元，两项费用共计 100 万元。
（七）通过《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的公告》
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（八）通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《关于公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
（九）通过《2022 年度总经理工作报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
（十）通过《关于公司 2022 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬/津贴情况如下表：
报告期内从公司获得的税
序号 姓名 职务
前报酬总额（万元）
办法执行。
领取高级管理人员薪酬。
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（十一）通过《公司 2023 年度投资者关系管理计划》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《公司 2023 年度投资者关系管理计划》
（十二）通过《关于修订公司章程的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露《关于修订公司章程的公告》
本议案尚须提请股东大会审议。
（十三）通过《公司 2023 年第一季度报告》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《公司 2023 年第一季度报告》
（十四）通过《关于董事会换届选举的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《关于董事会换届选举的公告》
本议案尚须提请股东大会审议批准。
（十五）决定 2022 年度股东大会议题及召开时间
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
具体内容详见同日披露的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》
特此公告。
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