中国卫星: 中国东方红卫星股份有限公司第九届董事会第十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：600118 股票简称：中国卫星编号：临 2023-016
中国东方红卫星股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十
八次会议于 2023 年 4 月 26 日以通讯方式召开，公司于 2023 年 4 月 13 日以通讯
方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）中国卫星 2023 年第一季度报告
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
券交易所网站 www.sse.com.cn。
（二）中国卫星关于公司会计政策变更的议案
表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
该事项详细情况详见刊登在 2023 年 4 月 28 日的《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计政策变
更的公告》。
特此公告。
中国东方红卫星股份有限公司
董事会

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