股票代码：000828 股票简称：东莞控股 公告编号：2023-011
东莞发展控股股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八
届董事会第十七次会议，于 2023 年 4 月 26 日在轨道交通大厦 37 楼
董事刘恒先生，独立董事李 希元先生，独立董事辛宇先生以通讯方式
参加会议。会议主持人为公司董事长王崇恩先生，公司监事及高管列
席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的
规定，决议合法有效。本次会议作出了如下决议：
一、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2022 年度董事会工作报告》。
工作报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司
公司独立董事向董事会提交了《东莞控股 2022 年度独立董事述
职报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披露的公告。
二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2022 年度财务决算报告》。
三、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2022 年度利润分配预案》。
同意公司以 2022 年 12 月 31 日的股份总额 1,039,516,992 股为基
数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），共计
同意公司 2022 年度不送股，也不进行公积金转增股本。
四、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
董事会认为：根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于
司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面
保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于 2022 年 12 月
年 12 月 31 日至内部控制自我评价报告发出日之间未发生影响内部控
制有效性评价结论的因素。
内部控制自我评价报告的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网
披露的公告（公告编号：2023-016）。
五、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2022 年年度报告》全文及摘要。
《公司 2022 年年度报告》全文及摘要，详见公司同日在巨潮资
讯网披露的公告。
六、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2023 年第一季度报告》。
《公司 2023 年第一季度报告》，详见公司同日在巨潮资讯网披
露的公告（公告编号：2023-018）。
七、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于公司董事、监事及高管 2022 年度薪酬的议案》。
根据公司相关制度及国有企业薪酬管理的有关规定及核定的薪
酬水平，同意由董事会薪酬与考核委员会、公司人力资源部制定的董
事（不含独立董事）、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬方案。
八、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《公
司 2023 年财务预算报告》。
在基于公司经营内外部环境不发生重大变化的情况下，2023 年
度公司预算的营业总收入为 48.80 亿元，营业总成本为 39.96 亿元。
上述财务预算仅为公司 2023 年度经营计划的前瞻性陈述，不构成公
司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2023 年度的盈利预测。
九、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于向银行申请授信融资额度的议案》。
根据公司经营的需要，结合已经到期或即将到期的银行授信情
况，同意公司向中国银行等银行机构申请总额度不超过 82.5 亿元人
民币的授信融资额度。
同意授权公司管理层按照“整体授信、按优选择、按需使用”的原
则，择机启用上述银行授信融资额度。
十、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于以自有物业向银行申请抵押贷款的议案》。
同意公司以自有物业向招商银行申请抵押贷款，总额不超过 1.5
亿元、期限不超过 7 年。
十一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于东能公司及康亿创公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》。
同意东莞市东能新能源有限公司（以下简称“东能公司”）及东
莞市康亿创新能源科技有限公司（以下简称“康亿创公司”）与东莞
巴士有限公司（以下简称“东莞巴士”）及关联方开展新能源公交充
电服务及场地租赁，预计东能公司与东莞巴士等关联方的 2023 年日
常关联交易金额不超过 2,886.45 万元，预计康亿创公司与东莞巴士等
关联方的 2023 年日常关联交易金额不超过 13,460.16 万元。
东莞巴士的控股股东为东莞市交通投资集团有限公司（以下简称
“交投集团”），公司董事长王崇恩先生担任交投集团总经济师、职
工董事，公司董事林永森先生担任交投集团下属公司福民发展有限公
司董事，王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决。此议
案的具体内容，详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编
号：2023-019）。
十二、以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关
于召开 2022 年年度股东大会的通知》。
同意公司于 2023 年 6 月 2 日（星期五）15 点 00 分，在东莞市
南城街道轨道交通大厦 37 楼 1 号会议室，召开公司 2022 年年度股东
大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议审议的
议题：
特此公告
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