证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2023-018
好想你健康食品股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会
议通知于 2023 年 4 月 16 日通过电子邮件方式向各位董事发出。会议于 2023 年
开。
本次会议由董事长石聚彬先生召集，董事长石聚彬先生因公出差，经全体董
事推举由董事石训先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中石聚彬
先生、江明华先生、李嘉先生、廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士通讯表决，
公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、
行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、
《好想你健康食品股份有限
公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：
（一）《2022 年度总经理工作报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（二）《2022 年度董事会工作报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度
董事会工作报告》
。
公司独立董事廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士分别向董事会提交了
《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
《2022
年度独立董事述职报告》详情请阅同日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（三）《2022 年年度报告》及其摘要
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年
年度报告》和《2022 年年度报告摘要》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（四）《2022 年度财务决算报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（五）《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于 2022
年度利润分配预案的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（六）《2022 年度内部控制自我评价报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度
内部控制自我评价报告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（七）《2022 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2022 年度
环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（八）《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2022
年度计提资产减值准备的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（九）《2023 年第一季度报告》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023 年第
一季度报告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（十）《关于 2023 年度关联交易预计的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023
年度关联交易预计的公告》。
独立董事对此事项发表了事前确认意见及独立意见，详情请阅同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第
十次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》。
表决情况：关联董事石聚彬、石训回避表决，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0
票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十一）《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续
聘 2023 年度审计机构的公告》。
独立董事对此事项发表了事前确认意见和独立意见，详情请阅同日披露于巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第
十次会议相关事项的事前确认意见》和《独立董事关于公司第五届董事会第十次
会议相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十二）《2023 年度财务预算报告》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十三）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使
用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十四）《关于向银行申请授信额度的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向
银行申请授信额度的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十五）《关于开展商品期货和衍生品交易的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于开
展商品期货和衍生品交易的公告》。
独立董事对此事项发表了独立意见，详情请阅同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（十六）《关于审议<期货和衍生品交易管理制度>的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《期货和
衍生品交易管理制度》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（十七）《关于审议<员工借款管理制度>的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《员工借
款管理制度》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（十八）《关于补选第五届董事会战略委员会成员的议案》
详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于完
成补选第五届董事会战略委员会成员的公告》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（十九）《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》
公司定于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会。详情请阅同日披露于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2022 年度股东大会的通
知》。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
三、备查文件
《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会
议相关事项的事前确认意见》；
《好想你健康食品股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十次会
议相关事项的独立意见》。
特此公告。
好想你健康食品股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
