证券代码：002776 证券简称：ST 柏龙 公告编号：2023-020
广东柏堡龙股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《公司章程》规定，经第四
届董事会全体董事书面一致同意于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场方式召开第四
届董事会第八次会议，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次会议由董事陈亚生先生
主持，公司监事列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年年
度报告>及其摘要的议案》。
《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见同日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年第
一季度报告>的议案》
《关于公司<2023 年第一季度报告>的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。
（三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年度
董事会工作报告>的议案》
《2022 年度董事会工作报告》具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2022 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年度
总经理工作报告>的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年度
内部控制评价报告>的议案》
《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》具体内容详见同日公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年年
度财务决算报告>的议案》
《关于公司<2022 年年度财务决算报告>的议案》具体内容详见同日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（七）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年年度
利润分配预案的议案》
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度合并报表归属
于上市公司股东的净利润为-817,941,386.54 元。扣除根据《公司法》及公司章程规定计
提的法定盈余公积金 0.00 元，当期合并报表可供股东分配的利润为-817,941,386.54 元。
充分考虑到公司目前处于发展期，资金需求大，在符合利润分配原则、保证公司正
常经营和长期发展的前提下，为了更好地兼顾股东的长远利益，公司董事会提议，2022
年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（八）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2023 年度审
计机构的议案》
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2022 年度财务及内控审
计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的工作准则，较好地完成了公司委托
的各项审计工作。根据该所工作质量及为保证公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任
中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度的审计机构，负责财务
与内部控制审计工作。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（九）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于公司<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》具体
内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的
公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度计提资
产减值准备的议案》
《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见同日公司指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十一）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于未弥补亏损达到
实收股本总额三分之一的议案》。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度合并财务报表未分配利润为-239,420.73 万
元，实收股本为 53,798.91 万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。
《关
于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》具体内容详见刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（十二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2021 年
度非标准审计报告涉及事项的专项说明的议案》
《董事会对财务报告非标准审计意见的专项说明》具体内容详见同日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（十三）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2021 年
度审计报告部分保留意见涉及事项影响予以消除的专项说明的议案》
董事会对前期非标审计意见涉及事项影响消除的进行了专项说明，董事会认真审阅
了专项说明，具体内容详见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
（十四）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司
公司于 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议上述需要股东大会审议
的议案及监事会提交股东大会的议案。
三、备查文件
公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
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