证券代码：600150 证券简称：中国船舶 编号：临2023-009
中国船舶工业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国船舶工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
二次会议于 2023 年 4 月 26 日在上海市浦东新区浦东大道 1 号中国船舶
大厦 15A 层会议室以现场方式召开，董事会会议通知和材料于 2023 年 4
月 17 日以电子邮件等方式发出。本次会议由盛纪纲董事长主持，应参加
表决董事 15 名，实参加表决董事 15 名，其中林鸥董事、向辉明董事因公
务原因不能亲自参会，均委托施卫东董事代为参加会议并行使表决权；赵
宗波董事、陆子友董事因公务原因不能亲自参会，均委托陈激董事代为参
加会议并行使表决权；王永良董事因公务原因不能亲自参会，委托王琦董
事代为参加会议并行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
根据有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次会议
合法有效。
会议经表决，审议通过了以下预（议）案：
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》
。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本报告需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.2 元（含税）
。截止
发现金红利人民币 89,448,575.16 元（含税）
，占 2022 年度归属于上市公
司股东净利润的比例为 52.04%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。
公司本年度不进行资本公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2022 年度利润分配方案公告》（临 2023-010）。
独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。
本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2022 年度内部控制评价报告》。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司 2023 年度日常关联交易的公告》
（临 2023-011）。
独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。
本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、
陆子友、向辉明、陈激已回避表决。
表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
预案》
董事会认为本担保事项符合公司的生产经营情况，既兼顾了公司实际
发展、经营决策的高效要求，又满足了法律法规、监管部门相关规定及《公
司章程》关于上市公司审议程序的要求。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于授权公司及所属企业 2023 年度拟提供担保及其额度的公告》（临
独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。
本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于授权公司本部及所属企业 2023 年度实施委托贷款暨关联交易的公
告》（临 2023-013）
。
独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、
陆子友、向辉明、陈激已回避表决。
表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于 2023 年开展期货和衍生品交易的公告》（临 2023-014）。
独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。
本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
联交易的预案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的
公告》
（临 2023-015）。
独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。
本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、
陆子友、向辉明、陈激已回避表决。
表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中船财务有限责任公司风险持续评估报告》。
独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。
关联董事盛纪纲、施卫东、赵宗波、王永良、柯王俊、林鸥、王琦、
陆子友、向辉明、陈激已回避表决。
表决结果：经 5 位非关联董事表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
亿元。董事会认为，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会
计准则》和公司会计政策的相关规定，公允地反映了报告期末公司的资产
状况和财务状况，同意本次计提资产减值准备。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于计提资产减值准备的公告》
（临 2023-016）
。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告
审计机构，对公司年度财务报告进行审计，并出具审计报告。审计费用 396
万元（含审计期间交通食宿费用）。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于续聘会计师事务所的公告》
（临 2023-017）
。
独立董事对上述预案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。
本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计
机构，对公司内部控制进行审计，并出具审计报告。审计费用 60 万元（含
审计期间交通食宿费用）
。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司关于续聘会计师事务所的公告》
（临 2023-017）
。
独立董事对上述议案表示事先认可，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
资金投资项目的预案》
公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司拟将原募投项目“数
字造船创新示范工程项目”变更为“大型 LNG 船建造能力条件保障项目”，
募集资金投入为 39,760.50 万元。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于公司全资子公司江南造船（集团）有限责任公司变更募集资金投资
项目的公告》
（临 2023-018）。
独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。
本预案需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2022 年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，公司对募集资金进行
了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶工业股份有限公司关于 2022 年度募集资金实际存放与使用情
况的专项报告》。
独立董事对上述预案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中国船舶工业股份有限公司 2022 年度企业社会责任报告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《公司 2023 年第一季度报告》。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（2023-020）
。
表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年年度述职报
告》，并将在公司 2022 年年度股东大会上作述职报告。
特此公告。
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