证券代码：600155 证券简称：华创阳安 编号：临 2023-019
华创阳安股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
华创阳安股份有限公司（以下简称“公司”）
第八届董事会第二次会议在北京市西城区锦什坊街 26 号恒奥中
心 C 座公司会议室召开，会议通知于 4 月 16 日以送达、电子邮
件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，会议
由公司董事长陶永泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。经与会董事审议，表决通过了如
下决议：
一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
七、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
九、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司
十、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于
会计政策变更的议案》
十一、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十二、 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于公司 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
易预计的议案》
（关联董事吴飞舟、胡定忠、洪鸣回避表决）
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十三、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案的议案》
（详
见附件二）
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十四、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权的
议案》
（详见附件三）
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十五、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况专项报告》
十六、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公
司 2023 年第一季度报告》
十七、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
十八、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于召开 2022 年年度股东大会的议案》
公司董事会同意于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东
大会，具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东
大会的通知》
。
说明：前述公司 2022 年年度报告全文及摘要、2022 年度利
润分配预案、2022 年度董事会审计委员会履职情况报告、2022
年度独立董事述职报告、2022 年度内部控制评价报告、2022 年
度社会责任报告、关于会计政策变更的公告、关于聘请公司 2023
年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告、关于 2022 年度
日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的公告、
董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案、公司及子公司华
创证券发行境内债务融资工具一般性授权、关于募集资金 2022
年度存放与实际使用情况专项报告、2023 年第一季度报告、关
于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告等文件
和公告，将分别登载于 2023 年 4 月 28 日的上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
华创阳安股份有限公司董事会
附件一：
公司 2022 年度利润分配预案
根据中国证监会《上市公司股份回购规则》
，“以现金为对价，
采用集中竞价方式回购股份的，视同现金分红，纳入现金分红的
相关比例计算”，公司最近三年采用集中竞价方式实施了三期股
份回购，累计回购股份 9,729 万股，回购金额 10.82 亿元，已超
过年均可分配利润的 30%，符合《公司章程》的相关规定。公司
附件二：
公司董事、监事、高级管理人员 2023 年薪酬方案
根据公司业务发展需要、参考同行业具体情况，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，2023 年度公司董事、监事、高级管
理人员薪酬方案如下：
(一) 本方案适用对象：任期内公司董事、监事、高级管理
人员
(二) 本方案适用期限：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
日
(三) 薪酬标准及发放方法
独立董事领取独立董事津贴，2023 年津贴标准为 25 万元/
年（含税）
。
在公司股东及其关联企业有其它任职并领取报酬的外部董
事、非职工监事均不在公司领取董事津贴、监事津贴或其他薪酬。
内部董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关
薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴
等其他薪酬。
职工监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与
绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
高级管理人员结合同行业上市公司薪酬水平，并根据其在公
司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪
酬。
(四) 其他规定
统一由公司代扣代缴；
东大会以及履行董事职责发生的相关费用由公司承担。
行监事职责发生的相关费用由公司承担。
关费用由公司承担。
附件三：
关于公司及子公司华创证券发行
境内债务融资工具一般性授权方案
结合公司未来经营战略，为满足公司业务运营需要，并在风
险可控的前提下及时高效补充营运资金、优化资产负债结构、降
低资金成本、支持推进创新业务发展，提请股东大会授权董事会，
并同意董事会授权经营管理层根据公司实际情况择机实施境内
债务融资，具体内容包括：
（一）发行主体、发行规模及发行方式
境内债务融资工具的发行将由公司或公司全资子公司华创
证券作为发行主体。境内债务融资工具按相关规定由中国证监会、
中国证券业协会及其它相关部门审批或备案，以一次或多次或多
期的形式在中国境内向社会公开发行或向合格投资者定向发行。
本次公司境内债务融资工具规模合计不超过人民币 100.00
亿元（含 100.00 亿元，以发行后待偿还余额计算，此前已发行
的境内债务融资工具除外），并且符合相关法律法规对公司境内
债务融资工具发行上限的相关要求。
具体发行主体、发行规模、发行时机、分期、币种和发行方
式将根据相关法律法规及监管机构的意见和建议、公司资金需求
情况和发行时市场情况，从维护公司利益最大化的原则出发在前
述范围内全权确定，并对公司境内债务融资工具的发行、偿付情
况进行监督。
（二）债务融资工具的品种
本议案所指的公司境内债务融资工具的品种包括：超短期融
资券、短期融资券、公司债券、短期公司债券、次级债券（含永
续次级债券）、次级债务、资产证券化、收益凭证及监管机构许
可发行的其它品种。
本议案所提的公司境内债务融资工具均不含转股条款。
本议案所提的公司境内债务融资工具的品种及具体清偿地
位将根据相关规定及发行时的市场情况确定。
（三）债务融资工具的期限
公司境内债务融资工具的期限均不超过 10 年（含 10 年）
，
但发行永续债券的情况除外，可以为单一期限品种，也可以为多
种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的规模将根据相
关规定及发行时的市场情况确定。
（四）债务融资工具的利率
公司境内债务融资工具的利率及其计算和支付方式将根据
境内债务融资工具发行时的市场情况及相关规定确定。
（五）担保及其它信用增级安排
担保及其它信用增级安排将根据公司境内债务融资工具的
特点及发行需要依法确定。
（六）募集资金用途
公司境内债务融资工具的募集资金将用于补充营运资金，扩
大业务范围和规模，优化财务结构和业务结构，提高公司综合竞
争力。具体用途将根据公司业务需求确定。
（七）发行价格
公司境内债务融资工具的发行价格将根据每次发行时的市
场情况和相关法律法规的规定确定。
（八）发行对象及向公司股东配售的安排
公司境内债务融资工具的发行对象为符合认购条件的境内
外投资者。具体发行对象将根据相关法律规定、市场情况以及发
行具体事宜等依法确定。公司境内债务融资工具可向公司股东配
售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）将根据市场情
况以及发行具体事宜等依法确定。
（九）偿债保障措施
就公司发行的境内债务融资工具在出现预计不能按期偿付
本息或者到期未能按期偿付本息时，公司可采取如下措施：
（1）在债券存续期间提高任意盈余公积金的比例和一般风险
准备金的比例，以降低偿付风险；
（2）不向股东分配利润；
（3）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（4）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（5）主要责任人不得调离。
（十）债务融资工具上市
公司境内债务融资工具将根据公司实际情况和市场情况等
确定申请上市相关事宜。
（十一）决议有效期
发行公司境内债务融资工具的股东大会决议有效期为自股
东大会审议通过之日起 12 个月。
（十二）发行境内债务融资工具的授权事项
为有效协调发行公司境内债务融资工具及发行过程中的具
体事宜，提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权经营管理
层根据有关法律法规的规定及监管机构的意见和建议，在股东大
会审议通过的框架和原则下，从维护公司利益最大化的原则出发，
全权办理公司发行境内债务融资工具的全部事项，包括但不限于：
（1）依据适用的法律、法规及监管部门的有关规定和公司
股东大会的决议，根据公司和相关债务市场的具体情况，制定及
调整公司发行境内债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于
合适的发行主体、境内债务融资工具的品种及具体清偿地位、发
行时机、发行规模及具体发行数量和方式、发行条款、发行价格、
发行对象及向公司股东配售安排（包括是否配售、配售比例等）
、
期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及
各品种发行规模及期限的安排、面值、利率及其计算或决定方式、
币种（包括离岸人民币）、定价方式、发行安排、担保函、支持
函等担保及其他信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否
设置回售条款和赎回条款、具体配售安排、募集资金用途、登记
注册、公司境内债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措
施、偿债保障措施等（如适用）与公司境内债务融资工具发行有
关的全部事宜；
（2）决定聘请中介机构，签署、执行、修改、完成与境内
债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于保荐协
议、承销协议、担保协议、支持函等信用增级协议、债券契约、
聘用中介机构的协议、受托管理协议、清算管理协议、登记托管
协议、上市协议及其它法律文件等）以及按相关法律法规及公司
证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露（包括但不限
于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与公司境内债务融资工
具发行相关的所有公告、通函等）
；
（3）为公司境内债务融资工具发行选择并聘请受托管理人、
清算管理人，签署受托管理协议、清算管理协议以及制定债务融
资工具持有人会议规则（如适用）
；
（4）办理公司境内债务融资工具发行的一切申报及上市事
项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修
改、报送公司境内债务融资工具发行、上市及本公司、发行主体
及/或第三方提供担保、支持函等信用增级协议的申报材料，签
署相关申报文件及其它法律文件；
（5）除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东
大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场
条件变化，对与公司境内债务融资工具发行有关的事项进行相应
调整，或根据实际情况决定是否继续进行公司境内债务融资工具
发行的全部或部分工作；
（6）办理与公司境内债务融资工具发行有关的其它相关事
项。
上述授权自股东大会审议通过之日起 12 个月。如果董事会
或经营管理层已于授权有效期内决定有关公司境内债务融资工
具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的
发行批准、许可、备案或登记（如适用），则公司可在该批准、
许可、备案或登记确认的有效期内完成有关公司境内债务融资工
具的发行或有关部分发行，就有关发行或部分发行的事项，上述
授权有效期延续到该等发行或部分发行完成之日止。
如根据相关法律法规的规定，在获得上述授权的前提下，公
司发行境内债务融资工具仍需履行董事会或股东大会审议程序
的，公司需遵照相关规定履行相应审议程序。
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