证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2023－009
永泰能源集团股份有限公司
第十二届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三次会议
通知于 2023 年 4 月 15 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2023 年 4 月 26
日在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室召开，会议由
董事长王广西先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，全体监事及
高管人员列席了会议，符合《公司法》
《公司章程》的有关规定。会议听取了《2022
年度独立董事述职报告》和《2022 年度董事会审计委员会履职报告》，并一致审
议通过了以下报告和议案：
一、2022 年度董事会工作报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
二、2022 年度财务决算报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
三、2023 年度财务预算报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
四、2022 年度利润分配预案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2022 年度公司实现归属
于母公司所有者的净利润 1,909,249,465.05 元，每股收益 0.0859 元；2022 年度母
公司实现净利润 4,360,127,559.86 元，提取盈余公积金 436,012,755.99 元，加上
以前年度结转的未分配利润 3,624,576,592.53 元，2022 年度末母公司未分配利润
为保证正常还本付息、生产经营和储能转型发展需要，公司董事会拟定的
公司未分配利润主要用于还本付息、生产经营和储能转型发展。
五、2022 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会认为：报告期内，公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控
制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定以及相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我
评价，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，并授权董事长签署
内部控制评价报告。
六、关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机
构的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，其中：财务审计费用 200 万元、内部控
制审计费用 80 万元。
七、关于 2023 年度董事薪酬的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
八、关于会计政策变更的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
根据财政部 2022 年 12 月 13 日下发的《关于印发<企业会计准则解释第 16
号>的通知》要求，董事会同意公司对会计政策进行相应变更。
董事会认为：本次会计政策变更事项是按照财政部发布的《企业会计准则》
相关通知执行，符合相关法律法规的要求和公司实际情况，公司的会计核算更为
合理和有效，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计
政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量均不会产生重大影响。
九、关于调整公司董事会薪酬与考核委员会成员的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
因工作原因，王军先生申请辞去公司第十二届董事会薪酬与考核委员会成员
职务。现结合公司实际情况及工作需要，董事会补选王广西先生为公司第十二届
董事会薪酬与考核委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十二
届董事会届满之日止。
本次调整后，公司董事会薪酬与考核委员会成员为：洪潮波先生、赵引贵女
士、王广西先生，其中：洪潮波先生为召集人。
十、关于《公司未来三年（2023 年~2025 年）股东回报规划》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司结合目前实际情况制定未来三年（2023 年~2025 年）股东回
报规划，公司高度重视对股东的合理投资回报，将在满足还本付息、生产经营和
转型发展需求下积极回报投资者。
十一、2022 年年度报告及摘要
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
十二、2023 年第一季度报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
以上第一至四项、第六、七、十、十一项报告和议案需提请公司 2022 年年
度股东大会审议。
十三、关于召开 2022 年年度股东大会的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2023 年 5 月 29 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
项：1．2022 年度董事会工作报告；2．2022 年度监事会工作报告；3．2022 年
度财务决算报告；4．2023 年度财务预算报告；5．2022 年度利润分配方案；6．关
于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案；
于《公司未来三年（2023 年~2025 年）股东回报规划》的议案；10．2022 年年
度报告及摘要。
附：王广西先生简历
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二三年四月二十八日
附：王广西先生简历
王广西先生，汉族，1969 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历。曾任
江苏省投资公司业务经理，中新苏州工业园区开发有限公司经理，江苏省房地产
投资公司副总经理；永泰投资控股有限公司董事长，本公司董事长，本公司控股
股东永泰集团有限公司总经理。现任本公司董事长，本公司子公司澳大利亚永泰
能源有限责任公司董事长，本公司子公司北京中佳良泰科技有限公司董事长，为
本公司实际控制人；本公司控股股东永泰集团有限公司董事长，南京永泰企业管
理有限公司董事长，永泰科技投资有限公司董事长，海南海德资本管理股份有限
公司董事长，海徳资产管理有限公司董事长。
王广西先生直接持有公司股票 750,000 股，通过永泰集团有限公司持有公司
股票 4,027,292,382 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
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