证券代码：001210 证券简称：金房节能 公告编号：2023-019
北京金房暖通节能技术股份有限公司
关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金房暖通节能技术股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2023
年 4 月 27 日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次
会议，审议通过了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股
本预案>的议案》，本议案尚需提交公司年度股东大会审议。现将相关
情况公告如下：
一、2022 年度利润分配预案情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审
[2023]1-352 号《审计报告》，公司未分配利润及资本公积余额情况
如下：
万元，截至 2022 年 12 月 31 日，未分配利润为 48,387.54 万元，资
本公积——股本溢价余额为 64,437.17 万元。
余额为 64,437.17 万元。
根据《公司法》
、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定。可供股东
分配利润采用合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司 2022
年度实际可供分配利润为 42,456.07 万元。
鉴于公司目前经营情况良好，在保证公司正常经营业务发展的前
提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，公司董事
会拟定《2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案》如下：
以 2022 年 12 月 31 日的总股本 90,748,077 股为基数，向全体股
东按每 10 股派发现金股利 5.50 元（含税），共计派发现金红利
，本年度不送红股；以资本公积向全体股
东以每 10 股转增 2 股，合计转增 18,149,615 股，转增股本后公司总
股本增加至 108,897,692 股，转增金额未超过 2022 年末资本公积—
—股本溢价的余额。
在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司
总股本发生变动，公司将按每股分配比例不变，相应调整分配总额。
如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、2022 年度利润分配预案的合法性、合规性说明
公司本次利润分配及资本公积转增股本是在保证正常经营和长
远发展的前提下，充分考虑了全体投资者的合理诉求和投资回报，与
公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他
不利影响，符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现
金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司实际情况并充分考虑维护股东利益，在保证公司正常经
营的前提下，提出了本次利润分配及资本公积转增股本的预案。该预
案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的
合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
四、相关说明
登记管理制度》、
《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，
未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。
项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、相关审核意见
公司 2023 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过
了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。
公司董事会认为：本次利润分配及资本公积转增股本符合《公司法》
及《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况，对公司生产经营
无重大影响，有利于为股东实现回报，符合全体股东的利益，同意将
该预案提交公司 2022 年度股东大会审议。
公司独立董事认为：本次分配方案是根据公司实际情况作出的决
定，既考虑到了公司正常经营和长远发展的需要，同时又兼顾了股东
利益，体现了公司积极回报股东的原则。一致同意该预案，并同意将
该议案提交公司股东大会审议。
公司 2023 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第二次会议审议通过
了《关于公司<2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案>的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟定的本次预案符合公司实际情况，符合
相关法律法规及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股
东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意将该议案提交公
司 2022 年度股东大会审议。
六、备查文件
特此公告。
北京金房暖通节能技术股份有限公司董事会
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