证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2023-021
南通星球石墨股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税），同时以资本
公积转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体
日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，具体以实际分配及转增
结果为准。
一、利润分配方案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，南通星球石墨股份有限公司
元，其中，母公司实现净利润 147,826,446.84 元。截至 2022 年 12 月 31 日，
公司当年期末可供分配利润为人民币 388,789,643.70 元。公司 2022 年年度拟
以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案
如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.8 元（含税），同时以资本公积
转增股本的方式向全体股东每 10 股转增 4 股。截至 2022 年 12 月 31 日，公司
总股本为 73,993,334 股,以此计算合计拟派发现金红利 42,916,133.72 元（含
税），占公司 2022 年度合并报表归属公司股东净利润的 30.29%；合计拟转增
公司根据实际计算四舍五入所得，如有尾差，系取整所致。公司总股本数以中
国证券登记结算有限责任公司最终登记结果为准）。
如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，具体以实际分配及转增结果为
准。
公司独立董事根据相关规定发表独立意见，同意该利润分配安排。本次利
润分配方案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第五次会议及第二届监事会
第五次会议分别审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》，同意本
次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
经审议，公司独立董事认为：《2022 年度利润分配预案》是公司基于行业
发展情况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序
合法，符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关
规定，符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需
要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们一
致同意公司编制的《2022 年度利润分配预案》，并同意董事会将该议案提交股
东大会审议。
（三）监事会意见
经审议，监事会认为：《2022 年度利润分配预案》是公司基于行业发展情
况、公司发展阶段、自身经营模式及资金需求的综合考虑。其决策程序合法，
符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，
符合《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不
存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预
案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对
公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实
施。
特此公告。
南通星球石墨股份有限公司董事会
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