证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2023-013
苏州和林微纳科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。不进行资本公积金
转增股本，不送红股。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，苏州和林微纳科技股份有限公
司（以下简称“公司”）2022 年度归属于母公司股东的净利润为 3812.98 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 11,100.49 万元。经
公司第二届董事会第二次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记
日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。截至 2022 年 12
月 31 日，公司总股本 89,874,453 股，以此计算合计拟派发现金红利 1,437.99
万元（含税）。2022 年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润的
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如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
公司 2022 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案
提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2022 年年度利润分配预案是在综合考虑了公司目
前的经营状况、未来的发展规划、股东要求以及监管政策等因素后所制定的，不
存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明
显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。公司 2022 年
年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》的相关规定。公司董事会在审议该项议案时表决程序符合有关法律法规
及《公司章程》的有关规定。
综上，公司独立董事同意公司 2022 年年度利润分配预案，并将该利润分配
预案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公
司 2022 年年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：
素情况下制订的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利
于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，公司监事会同意公司 2022 年年度利润分配预案，并将该利润分配预
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
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（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求等
因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方
可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
苏州和林微纳科技股份有限公司董事会
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