证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2023-015
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年
了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现
将该预案的相关事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
根据公司 2022 年度审计报告（安永华明（2023）审字第 61266367_A01 号)），
截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 590,132,264.54 元。根据中国证
券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》等有关规定及《公
司章程》的相关规定，经综合考虑公司 2022 年度经营和盈利状况，在兼顾股东
的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，在保证公司正常经营业
务发展的前提下，公司拟实施的利润分配方案如下：
公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每
送红股，不以公积金转增股本。
如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股等事
项而导致公司总股本发生变动的，公司拟按分配比例不变，相应调整实际分配总
额。董事会提请股东大会授权董事会办理实施权益分配的相关事宜。
公司业务稳健、财务状况良好，本方案兼顾了公司可持续发展与合理回报投
资者的原则，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果。本分红方案不会造成
公司流动资金短缺，符合相关法律法规及公司章程规定的利润分配政策的要求。
二、已履行的相关审议程序及意见
公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预
案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
公司第四届监事会第三次会议审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案
的议案》。监事会认为：对公司 2022 年度未分配利润进行分红的预案充分考虑
了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾
投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小
股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《未
来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的有关规定。同意公司本次利润分配
方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事认为：对公司 2022 年度利润分配预案的议案充分考虑了公司盈利
情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合
理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的
情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《未来三年（2021
年-2023 年）股东回报规划》的有关规定。我们同意公司本次利润分配方案，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、其他说明
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
关事项的独立意见》。
深圳中天精装股份有限公司董事会
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