北京合众思壮科技股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司
章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第
五届董事会的独立董事，我们审阅了公司第五届董事会第二十三次会议议案及相关
资料，经认真核查，现对相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司2022年度利润分配预案的独立意见
经核查，公司的利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合公司长远发展
需要和股东长远利益，符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定以及《公司章
程》的规定，审批程序合法合规，未损害全体股东特别是中小股东的利益。因此我
们对该方案表示同意，并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议。
二、关于公司2022年度内部控制情况的独立意见
有关法律法规以及监管部门关于上市公司治理的规范性文件要求，内部制度执行有
效，公司运作规范健康。
观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
年度内部控制审计报告》的意见。
三、2022年度募集资金存放与使用情况的独立意见
易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违
规的情形。
《董事会关于募集资金2022年度使用情况的专项报告》真实的反映了2022年
度募集资金的存放和使用情况。
年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》的意见。
四、关于报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况的说明和独立意见
经核查，现对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况发表独立意
见如下：
单位：人民币/万元
担保额 反担保
担保物 是否为
担保对 度相关 担保额 实际发 实际担 担保类 情况 是否履
（如 担保期 关联方
象名称 公告披 度 生日期 保金额 型 （如 行完毕
有） 担保
露日期 有）
西安创
新融资 连带责
担保有 任保证
日
限公司
广州吉
欧电子 连带责
科技有 任保证
日 日
限公司
广州吉
欧电子 2,999.9
科技有 9
日 日
限公司
广州中
科雅图 2021 年 2021 年
信息技 11 月 17 3,000 12 月 03 3,000 12 个月 否 否
术有限 日 日
公司
占公司2022年经审计归母净资产的0.37%。截至本报告期末，公司实际对外担保余额
（不包含对控股子公司）为0元；
公司2022年经审计归母净资产的4.96%。截至本报告期末，公司对外担保余额（包含
对控股子公司）为1,000万元，占公司2022年经审计归母净资产的0.73%；
有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》的规定履行必要
的审议程序，其决策程序合法、有效；
所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭
示了对外担保存在的风险；
担保责任。
供担保的情况；
在关联方违规占用公司资金的情况。
五、关于2022年度计提资产减值准备及核销资产事项的独立意见
公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》和公司相关
会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分合理，能够客观、公允地反映
公司财务状况和经营成果，公司本次计提资产减值准备及核销资产符合公司的整体
利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公
司本次计提资产减值准备及核销资产事项。
六、关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬事项的独立意见
公司2023年度董事、监事、高级管理人员的薪酬，是依据公司所处的行业及地
区的薪酬水平，结合公司的实际经营情况支付的。薪酬支付情况符合国家有关法律、
法规及公司章程、规章制度等规定，有利于充分调动和激励公司董事、监事、高级
管理人员的工作积极性及增强公司可持续发展能力。董事会对上述人员薪酬相关议
案的审议及表决程序表示认可，符合《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。
七、关于关联方向控股子公司提供委托贷款的独立意见
公司本次交易符合公司经营发展需要，对公司经营将产生积极影响，不存在损
害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。同时我们对公司董事会在审核上述
议案的召集、召开、审议、表决程序进行了监督，关联董事回避表决，我们认为符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们对该事项表示同意。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会
第二十三次会议相关事项的独立意见签字页）
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