证券代码：300483 证券简称：首华燃气 公告编号：2023-026
债券代码：123128 债券简称：首华转债
首华燃气科技（上海）股份有限公司
关于召开 2022 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议决定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00 时在公司会议室召开
一、召开会议的基本情况
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程等的规定。
现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 5
月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
公司本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一
次有效投票结果为准。
（1）截止股权登记日 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午深圳证券交易所交易
结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案
（1）上述议案分别经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二
次会议审议通过，详细内容请见公司发布于巨潮资讯网的相关公告。
（2）以上议案将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小
投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
（3）9.00 议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，来信请寄：北京市朝阳区利泽
西园 102 号楼二层，邮编 100102（信封请注明“股东大会”字样）。本公司不接受
电话方式办理登记。
联系电话：021-58831588
联系传真：021-58833116
联系地址：北京市朝阳区利泽西园 102 号楼二层
邮政编码：100102
联 系 人：张骞
四、参与网络投票具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作内容详见附件
一。
五、备查文件
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
特此公告。
首华燃气科技（上海）股份有限公司
董 事 会
二〇二三年四月二十八日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）9:15-15:00 。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席首华燃气科技（上海）股份
有限公司2022年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大
会审议的事项行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结
束之时止。
委托人对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
总议案：除累计投票提案外的所
有提案
非累积投票提案
关于公司 2022 年度报告及年报摘要
的议案
关于公司 2022 年度财务决算报告的
议案
关于公司 2022 年度董事会工作报告
的议案
关于公司 2022 年度监事会工作报告
的议案
关于公司 2023 年度董事薪酬方案的
议案
关于公司 2023 年度监事薪酬方案的
议案
关于拟续聘 2023 年度会计师事务所
的议案
关于提请股东大会授权董事会办理以
简易程序向特定对象发行股票的议案
说明：
事人数相同的表决权，股东拥有的投票权可以集中使用，也可以分开使用；
中打“?” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审
议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人
有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人签名/盖章： 受托人名称或姓名：
委托人身份证号码/营业执照号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 受托人签名：
委托人持有股数：
委托人签名：
委托日期：
附件三：
首华燃气科技（上海）股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东名称
个人股东身份证号码/
法人股东营业执照号码
股东账号
持股数量
是否委托代理人参会
代理人姓名
代理人身份证号码
联系电话
联系地址
联系邮箱
个人股东签字/
法人股东盖章
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