证券代码：002640 证券简称：跨境通 公告编号：2023-020
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2022 年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会。跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2023 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会提
请召开 2022 年年度股东大会的议案》，定于 2023 年 5 月 18 日在公司会议室召开跨境通宝
电子商务股份有限公司 2022 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规
定。
（四）会议召开的日期、时间：
其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统
（http：//wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期
间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系
统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票或者网络投票中的一种表决方
式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含
证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）股权登记日：2023 年 5 月 11 日(星期四)
（八）会议出席对象：
司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件 2）；
（九）现场会议召开地点：山西省太原市万柏林区滨河西路 51 号摩天石 3#28F
二、本次会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述提案内容详见公司分别于 2023 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 28 日披露的《第五届董
事会第十四次会议决议公告》《第五届董事会第十五次会议决议公告》《第五届监事会第九
次会议决议公告》及同日披露的其他公告。
根据《公司章程》规定，议案七、九需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对
单独计票情况进行披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、本次会议登记方法
林区滨河西路51号摩天石3#28F公司证券事务部办公室办理出席会议登记手续，异地股东可
以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登
记。
授权委托书、委托人持股凭证或股票账户卡和身份证登记。
四、本次年度股东大会其他事项
联系地址：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3#28F
电话：0351—5270116 传真：0351—5270118
邮编：030027
联系人：张红霞
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附
件一。
六、备查文件
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十八日
附件一
网络投票操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：
（一）网络投票的程序
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”
或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席跨境通宝电子商务股份有限公
司2022年年度股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受委托人身份证号码：
委托日期：
委托有效期：
委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
注：1、委托人或委托单位，请在委托书中对应的表决意见栏目：在累积投票中表明投
票数量；如委托人或委托单位委托受托人按照自己的意愿表决，必须在委托书中注明“受托
人可以按照自己的意思表决”；
附件三
回 执
截至2023年5月11日，我单位（个人）持有跨境通宝电子商务股份有限公司
股票 股，拟参加公司2022年年度股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报、复印或按照以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章。
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