证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-050
新东方新材料股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日以通讯和
现场方式召开第五届监事会第九次会议。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人，监事会主席孙国磊先生主持了本次会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2022 年度监事会工作报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会经审议后，发表书面确认意见如下：公司 2022 年年度报告内容真实反应了
全体监事对本期报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2022 年年度报告》及摘要（公告编号 2023-036）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-050
监事会经审议后，发表书面确认意见如下：本次利润分配方案符合《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红（2022 年修订）》、《公司章程》等相关规定，
董事会综合考虑了公司的行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，符合公司实际和公
司制定的现金分红政策规定，体现了合理回报股东的原则，有利于公司的健康、稳定、
可持续发展。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
监事会经审议后，发表意见如下：公司《2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相
改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2023-039）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-050
指定信息披露媒体上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情
况，确定 2023 年度监事薪酬标准。公司监事孙国磊、张银滨不在公司领取薪酬。职工
监事王秀玲领取监事薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效工资。
监事王秀玲女士对本议案回避表决。
表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
监事会经审议后，发表书面确认意见如下：本公司 2023 年第一季度报告内容真实
反映了 2023 年 1-3 月公司的发展经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司全体监事对本期报告的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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