证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2023-010
江苏天目湖旅游股份有限公司
关于第五届监事会第十二次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏天目湖旅游股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十二次会议
于 2023 年 4 月 27 日在公司行政楼一楼会议室召开。会议由公司监事会主席陈东
海先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列席了本次
会议，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年年度报告及年报摘要>的议案》。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制
和审议的人员有违反保密规定的行为。
《江苏天目湖旅游股份有限公司 2022 年年度报告》及摘要请见上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
同意公司拟定的 2022 年度利润分配的预案。
监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红（2022 年修订）》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》、
《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并综
合考虑了公司目前的经营情况和未来战略规划，目的是为了满足公司未来经营与
投资需求，保障公司稳健运营及可持续发展，给投资者带来长期持续的回报，不
存在损害中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2022 年度利润分
配预案的公告》（2023-011）。
本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于 2022 年度募集资
金存放与实际使用情况专项报告的公告》（2023-012）。
（七）审议通过《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
《江苏天目湖旅游股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》请见上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)。
（八）审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
监事会认为，该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规、规章和《公司
章程》的规定。报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。
该报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第一季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《江苏天目湖旅游股份有限公司 2023 年第一季度报告》请见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。
监事会认为，公司拟在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将闲置
募集资金临时用于补充流动资金，是为了提高募集资金使用效率，使之收益最大
化，决策程序符合相关规定，不违反相关法律法规规定，不损害公司及投资者的
利益。
详情请见另行发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于归还募集资金并继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（2023-015）。
特此公告。
江苏天目湖旅游股份有限公司监事会
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