证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2023-040
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第
九次会议于 2023 年 4 月 27 日以现场会议方式举行，本次会议通知已于 2023 年
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体监事审议并表决通
过了如下决议：
一、审议通过《关于<2023 年第一季度报告>的议案》
经审议，公司监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第一季度报告》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》。
二、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
经审核，监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市
公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）
》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023
年 2 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施
将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，监
事会一致同意公司实施 2023 年限制性股票激励计划。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年限制性股票激励计划
（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要》。
三、审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利
实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东
与公司员工之间的利益共享与约束机制。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》。
四、审议通过《关于核实公司<2023 年限制性股票激励计划首次拟激励对
象名单>的议案》
公司监事会经对首次拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职
资格。
得成为激励对象的情形：
（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件，
作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司内部公示系统公示首次拟激励对象的
姓名和职务，公示期不少于 10 天。公司监事会将对首次拟激励对象名单进行审
核，充分听取公示意见，并在公司股东大会审议股权激励计划前 5 日披露监事
会对首次拟激励对象名单审核及公示情况的说明。
表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2023 年限制性股票激励计划
首次拟激励对象名单》。
五、备查文件。
第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司监事会
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