证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-049
新东方新材料股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日以通讯和现场
方式召开了第五届董事会第十一次会议，本次会议通知于 2023 年 4 月 18 日以邮件等方式
通知到全体董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本次会议由许广彬先生主持，
公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《2022 年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《2022 年年度报告》及摘要（公告编号 2023-036）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
本次董事会决定：以实施本次权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按照权益
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-049
分派股权登记日在册的股东名单，每 10 股派发现金 1.50 元（含税），预计派发的现金红
利合计 30,184,009.80 元（含税）。本次不实施送股和公积金转增股本。如在实施权益分
派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，
并将另行公告具体调整情况。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于 2022 年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交股东大会审议。
公司董事认为：公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财
务状况和经营成果。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编
号：2023-039）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于公司部分募投项目延期的公告》（公告编号：2023-
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-049
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-041）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
常关联交易的议案》
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于确认公司 2022 年度日常关联交易执行情况并预计 2023 年
度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。
董事庄盛鑫先生对本议案回避表决；
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（公告编号：2023-
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
根据公司生产经营的需要，2023 年度公司及全资子公司拟向银行申请授信总额不超
过 6.172 亿元。提请本次董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上
述授信额度内予以调整银行间的具体授信额度，代表公司办理相关手续，并签署相关法
律文件。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及为授信额度提
供资产抵押的公告》（公告编号：2023-045）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-049
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-046）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-047）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，本议案尚需提交股
东大会审议。
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情
况，确定 2023 年度非独立董事薪酬标准。公司副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先
生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 103.2 万元（税前）加绩效工资。董事、总
经理庄盛鑫先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 103.2 万元（税前）加绩效工
资。董事曾广锋先生领取非独立董事薪酬，薪酬标准为基本年薪 36 万元（税前）加绩效
工资。其他非独立董事不在公司领取薪酬。
副董事长陆君先生、董事庄盛鑫先生、董事曾广锋先生对本议案回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情
况，确定 2023 年度独立董事津贴标准为 20 万元/年（税前），按月发放。
独立董事李若山先生、陈国良先生、王鸿祥先生对本议案回避表决。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
经董事会薪酬与考核委员会综合考虑行业薪酬水平、履职情况及年度业务经营情
证券代码：603110 证券简称：东方材料 公告编号：2023-049
况，确定 2023 年度高管薪酬标准。公司副董事长、董事会秘书、财务总监陆君先生领取
非独立董事薪酬，不领取高管薪酬。公司董事、总经理庄盛鑫先生领取非独立董事薪
酬，不领取高管薪酬。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的意见。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2023-048）。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见 2023 年 4 月 28 日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定信息披露媒体上披露的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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